非法集资犯罪涉案财物的认定和处置

发布时间：2021-07-28 19:51

　　我国法律没有对涉案财物进行专门的定义,但在有关司法解释和规范性文件中对涉案财物有相应的定义,由于定义不一,司法机关经常把涉案财物与赃款赃物、证据、查封扣押之物混同。理论界从多个角度定义涉案财物,主要是从程序法角度和实体法角度出发,实际上也体现了两者不同的价值取向,一个是保障刑事诉讼顺利进行,一个是保障判决得以执行。非法集资犯罪涉案财物的定义应当严格根据实体法《刑法》第六十四条的规定,具体是指法律性质已经明确的财物,包括违法所得、犯罪工具和违禁品,其中违禁品在非法集资犯罪案件中涉及较少。违法所得在实践中形式多样,且常常与合法财物混同,因此司法机关应当从法律依据和被害人权益保障两方面综合认定。非法集资活动往往借助单位的名义进行,为了正确判断该单位及其内部的物品是否属于犯罪工具,司法机关应当从物品用途上是否符合犯罪专属性来认定。非法集资犯罪形势越来越严峻,涉案财物的处置关乎社会稳定,加上刑事诉讼处置模式存在耗时长、处置力量单一的局限性,由此造成行政处置模式和刑事诉讼处置模式在实践中并行的情况。非法集资犯罪涉案财物的处置措施主要规定在《刑法》第六十四条,包括追缴、责令退赔和没收。从条文的内容来... 

【文章来源】：江西财经大学江西省

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
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引言
一、非法集资犯罪涉案财物的含义和范围界定
    (一)非法集资犯罪涉案财物的含义
    (二)非法集资犯罪涉案财物的范围界定
        1.违法所得
        2.犯罪工具
        3.违禁品
二、非法集资犯罪涉案财物的处置模式和措施
    (一)非法集资犯罪涉案财物的处置模式
        1.行政处置模式
        2.刑事诉讼处置模式
    (二)非法集资犯罪涉案财物的处置措施
        1.追缴
        2.责令退赔
        3.没收
三、非法集资犯罪涉案财物认定和处置中存在的问题
    (一)非法集资犯罪涉案财物认定中存在的问题
        1.侦查机关认定非法集资犯罪涉案财物的扩大化
        2.非法集资犯罪涉案财物认定的不当扩大——以非法吸收公众存款罪为例
    (二)非法集资犯罪涉案财物处置中存在的问题
        1.非法集资犯罪涉案财物先行处置的要件虚化
        2.刑民交叉时涉案财物刑事退赔与民事执行竞合
        3.非法集资犯罪涉案财物处置主体混乱
四、非法集资犯罪涉案财物认定和处置的完善建议
    (一)非法集资犯罪涉案财物认定的完善
        1.建立非法集资犯罪涉案财物司法性审查制度
        2.明确非法吸收公众存款与民间借贷的界分
    (二)非法集资犯罪涉案财物处置的完善
        1.完善非法集资犯罪涉案财物先行处置制度
        2.妥善处置非法集资刑民交叉案件中的涉案财物
        3.明确非法集资犯罪涉案财物处置司法化
结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]论刑民交叉案件中刑事退赔程序与民事执行程序的竞合[J]. 邢会丽.  法律适用. 2019(21)
[2]涉众型经济犯罪中的涉案财物处置——以参与者的行动选择为视角[J]. 谢锐勤.  华南师范大学学报(社会科学版). 2019(02)
[3]非法吸收公众存款罪司法过度扩张与纠偏[J]. 陈思桐.  东北农业大学学报(社会科学版). 2019(02)
[4]从渉众型经济犯罪案件看涉案财物的先期处置[J]. 李玉华.  当代法学. 2019(02)
[5]“特殊没收”的理论反思与司法适用——以“供犯罪所用的本人财物”之没收为视角[J]. 金燚.  东北大学学报(社会科学版). 2019(01)
[6]非法集资犯罪涉案财物的处置机制完善[J]. 刘冠华.  中州学刊. 2018(12)
[7]非法集资犯罪的处置困境与应对思路[J]. 张洪成.  东北农业大学学报(社会科学版). 2018(03)
[8]刑事涉案财物的先行处置[J]. 方柏兴.  国家检察官学院学报. 2018(03)
[9]论刑事涉案财物处理程序——基于规范化的分析视角[J]. 王勇.  山东审判. 2017(05)
[10]论违法所得及其他涉案财物的界定——兼论对没收程序司法解释第6条的理解[J]. 李长坤.  法律适用. 2017(13)

博士论文
[1]论民间融资的刑法规制[D]. 刘鑫.华东政法大学 2012
[2]刑事涉案财物处理制度研究[D]. 李长坤.华东政法大学 2010

硕士论文
[1]非法集资类犯罪案件刑民交叉问题研究[D]. 杜慧.南京师范大学 2018



本文编号：3308536