如何加强对反洗钱与反恐怖融资的监管——新加坡对银行业反洗钱与反恐怖融资监管及其启示
发布时间：2017-10-11 05:37
本文关键词：如何加强对反洗钱与反恐怖融资的监管——新加坡对银行业反洗钱与反恐怖融资监管及其启示
更多相关文章： 反恐怖 资产管理规模 监管框架 融资活动 流动规模 可疑交易报告 资本市场 风险评估 洗钱活动 反洗钱监管
【摘要】：正作为全球最重要的金融中心之一,新加坡十分重视本国银行业的健康发展,并在长期实践中建立了稳健集中的银行体系以及优秀先进的监管措施。随着资金流动规模与资产管理规模的迅速增长,为了防止非法团体及非法资金进入资本市场,保证本国金融市场的健康发展,新加坡在监测、打击国内洗钱和恐怖融资活动上一直采取积极态度,不仅构建了全面和健全的法律、体制、政策和监管框架,而且还形成了严格和严密的反洗钱和反恐怖融资管
【作者单位】： 外交学院经济学院;
【关键词】： 反恐怖;资产管理规模;监管框架;融资活动;流动规模;可疑交易报告;资本市场;风险评估;洗钱活动;反洗钱监管;
【分类号】：D933.9;F833.39
【正文快照】： 的具有法律约束力的反洗钱和反恐怖融资平。如有必要银行还可将分析结果应用于作为全球最重要的金融中心之一,新监管文件,明确规定了他们的法律义务,对客户账户及交易活动的持续性监控。加坡十分重视本国银行业的健康发展,并防止金融系统被毒品交易以及其他犯罪行 针对银行的
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