美英反洗钱立法共性分析及其启示

发布时间：2020-02-21 14:34

【摘要】：美英两国反洗钱成就为世界公认,这些成就的取得很大程度上得益于其相对完备的反洗钱法律体系。通过对比分析可以发现,两国反洗钱立法在指导思想、调整范围、管辖权等方面表现出较明显的共性。我国目前正在逐步完善反洗钱法律体系,美英反洗钱立法的成功经验提供了三方面的重要启示:我国应用刑事手段强化反洗钱预防机制;我国综合性的反洗钱立法应将义务主体扩大至非金融领域;我国应尽快对洗钱罪上游犯罪的构成及管辖权作出立法规定。

【参考文献】

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【共引文献】

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