从吴英案看集资诈骗罪的认定难点与解释对策

发布时间：2017-04-15 23:24

  本文关键词：从吴英案看集资诈骗罪的认定难点与解释对策，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：作为金融诈骗犯罪之一的集资诈骗犯罪严重扰乱了金融管理秩序。国家相关管理机关对集资诈骗犯罪态度冷峻,在司法实践中对其规定了相当严格的惩罚,但是集资诈骗犯罪活动并没有因此而减少,而是在巨大利益的驱使之下愈演愈烈。本文拟在介绍吴英案的基础之上对集资诈骗认定过程中存在难点问题进行分析。 从集资诈骗罪客观方面来看,由于较多集资诈骗案件都是个人以单位名义进行集资活动,因而在界定该类活动是属于个人犯罪还是单位犯罪时存在认识不统一的问题。此外,对于界定何为“非法集资”及行为人在集资过程中是否使用“诈骗方法”等问题目前刑法理论界和实务界都存在不同看法。 从集资诈骗罪主观方面来看,“非法占有目的”一向是司法认定中的难点问题,而集资诈骗罪中的“非法占有目的”与其他财产型犯罪中的“非法占有目的”又并非完全等同。因此,只有在正确的理解集资诈骗罪中的“非法占有目的”的基础之上才能更准确的界定行为人在集资活动中是否具有“非法占有目的”。 在吴英案中最引人注目的当属吴英的行为是属于民间借贷还是属于集资诈骗的问题。对这两者的区分关系着吴英集资行为的性质问题。本文拟在介绍民间借贷的基础之上对两者的区分提出拙见。
【关键词】：集资诈骗 非法集资 诈骗方法 非法占有目的 民间借贷
【学位授予单位】：海南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：D920.5;D924.35
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-6
• 目录6-8
• 前言8
• 一、前提概要——吴英案以及问题的提出8-10
• (一） 案件事实8-9
• (二） 控辩双方的主张及法院判决9-10
• (三） 由该案引出的法律问题概述10
• 二、集资诈骗罪客观方面认定中的疑难问题辨析10-23
• (一） 个人犯罪与单位犯罪的界定10-12
• (二） 界定“非法集资”时的困境及辨析12-19
• 1、集资的非法性及与合法集资的界分12-14
• 2、集资物的界定14-15
• 3、集资对象的界定15-19
• (三） 界定“诈骗方法”时的困境及辨析19-23
• 1、对“诈骗方法”的解析20-21
• 2、对是否使用“诈骗方法”的界定21-23
• 三、集资诈骗罪主观方面认定之现实困境辨析23-35
• (一） 如何理解非法占有目的23-28
• 1、财产罪中非法占有目的的含义24-26
• 2、集资诈骗罪中非法占有目的的含义26-28
• (二）集资诈骗中非法占有目的之认定28-35
• 1、集资诈骗罪中非法占有目的之证明路径28-30
• 2、集资诈骗罪中非法占有目的之司法推定30-32
• 3、集资诈骗罪中非法占有目的判定应考量的具体因素32-35
• 四、集资诈骗罪与民间借贷纠纷的界分35-43
• (一） 民间借贷的概念界定及内容35-38
• 1、民间借贷的概念界定35-36
• 2、民间借贷的主要形式36-38
• (二） 民间借贷的司法困境38-41
• 1、民间借贷法律规范不完善38-39
• 2、法律对民间借贷利率的规定不合理39-40
• 3、规制民间借贷行为时刑法介入过度40-41
• (三） 集资诈骗与民间借贷界定困境及辨析41-43
• 1、集资诈骗与民间借贷的界定困境41-42
• 2、集资诈骗与民间借贷的界分42-43
• 结语43-44
• 参考文献44-47
• 致谢47

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 田文昌,颜九红;金融诈骗罪的两个误区及立法构想[J];北京市政法管理干部学院学报;2003年03期

2 张明楷;论财产罪的非法占有目的[J];法商研究;2005年05期

3 李有星;张传业;;民间融资的类型及其法律特性[J];法制与经济(中旬刊);2011年08期

4 李勋文;;金融危机背景下如何处理民间融资与非法集资的界限[J];法制与社会;2009年22期

5 乐绍光;邓楚开;曹晓静;;论办理非法集资类犯罪案件中的若干法律适用问题[J];法治研究;2008年05期

6 赵明非;杜麒麟;;论民间借贷的规制方式及审判理念[J];公民与法(法学版);2012年01期

7 杨兴培;朱可人;;论民间融资行为的刑法应对与出入罪标准[J];东方法学;2012年04期

8 李硕;李浣;;关于非法集资等涉众型金融犯罪适用法律问题研究[J];河北法学;2011年06期

9 李权昆;农村民间借贷发展的制度经济学分析[J];海南金融;2003年07期

10 赵冷暖;;如何证明集资诈骗罪的非法占有目的[J];金融法苑;2005年06期

  本文关键词：从吴英案看集资诈骗罪的认定难点与解释对策，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：309518