尼日利亚反洗钱法律制度研究

发布时间：2024-01-18 08:12

　　尼日利亚是撒哈拉以南非洲较早将洗钱入罪的国家,自2003年颁布专门的反洗钱法律后,经历了多次修改,设立了专门协调打击洗钱犯罪的“经济和金融犯罪委员会”,形成了较为成熟的反洗钱法律制度,呈现出重视发挥金融机构的监管作用、注重财产转移信息的保存制度、持续加大对洗钱犯罪的惩处力度等特点。尼日利亚是我国共建“一带一路”的重要国家,加强我国与尼日利亚反洗钱合作对深化中尼各领域合作具有重要意义。尼日利亚是非洲第一大经济体和第一人口大国,也是我国在非洲的第一大工程承包市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的地。2021年,国家主席习近平在同尼日利亚总统就中尼建交50周年的贺电中强调,“我高度重视中尼关系发展,愿同布哈里总统一道努力,以两国建交50周年为契机,弘扬传统友好,在共建“一带一路”和中非合作论坛框架内深化各领域合作,为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。”然而,随着中尼逐步深化在各领域的合作,一些潜在的风险逐渐暴露出来。其中,尼日利亚反洗钱的法律风险尤其值得关注。一方面,作为前英国殖民地,独立后的尼日利亚沿袭了英国普通法传统,其反洗钱法律与中国存在较大的差异;另一方面,尼日利亚外汇管制严格且...

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 课题研究背景及意义
    1.2 研究目的与方法
    1.3 本文存在的不足
第二章 尼日利亚反洗钱制度概述
    2.1 概念界定
        2.1.1 洗钱的概念
        2.1.2 反洗钱的概念
    2.2 尼日利亚反洗钱制度的历史变革
        2.2.1 尼日利亚反洗钱制度的立法背景
        2.2.2 尼日利亚反洗钱制度的法律渊源
    2.3 尼日利亚反洗钱法律制度现状分析
        2.3.1 尼日利亚现行的反洗钱法律制度
        2.3.2 尼日利亚反洗钱法律制度的实施效果
    2.4 尼日利亚反洗钱法律制度的发展趋势
        2.4.1 影响尼日利亚反洗钱法律制度发展的国际因素
        2.4.2 影响尼日利亚反洗钱法律制度发展的区域背景
第三章 尼日利亚反洗钱法律制度的内容分析
    3.1 尼日利亚的反洗钱制度的立法分析
        3.1.1 尼日利亚洗钱罪的认定
        3.1.2 尼日利亚洗钱罪的刑罚
    3.2 尼日利亚反洗钱机构及其法律制度
        3.2.1 尼日利亚反洗钱主要机构及其职能
        3.2.2 尼日利亚反洗钱制度其他机构及其职能
    3.3 尼日利亚反洗钱法律制度的特点
        3.3.1 重视发挥金融机构的监管作用
        3.3.2 重视财产转移信息的保存制度
        3.3.3 加强对洗钱犯罪的惩处力度
第四章 尼日利亚反洗钱的法律风险及对策
    4.1 尼日利亚的反洗钱法律风险
        4.1.1 中尼两国洗钱罪认定差异较大
        4.1.2 在尼中国企业合规体系建设缺失
        4.1.3 尼外汇管理制度多变,换汇困难地下钱庄泛滥
        4.1.4 中尼双边反洗钱合作滞后
    4.2 中国政府面对尼日利亚反洗钱风险的应对之策
        4.2.1 加快制定引导中国企业合规建设的政策性文件
        4.2.2 建立健全中尼两国双边的反洗钱合作机制
    4.3 在尼中国企业面对尼日利亚反洗钱风险的应对之策
        4.3.1 完善合规体系建设预防未然法律风险
        4.3.2 把握法定权利控制已然法律风险
结语
参考文献
攻读学位期间主要的研究成果
致谢



本文编号：3879622