集资诈骗罪司法认定研究

发布时间：2019-11-06 19:43

【摘要】：集资诈骗罪的认定,尤其是司法环节的理解与适用,存在很多疑难问题。相关法律和司法解释虽然很多,但尚不够全面,比如对“非法集资”、“诈骗方法”等关键词没有明确的界定;而且对法条的理解还存在很多分歧,导致类似的案情,在不同的地区,由不同的司法工作者承办,可能会出现不同的结果。而对集资诈骗罪的认定与否,直接关系到行为人的责任和自由,乃至生命,所以,对该罪的认定,值得司法工作者进行深入研究。笔者有幸在检察系统从事业务工作十多年,办理了一些集资诈骗案件,如20多个被告人、涉案金额高达8亿多元的冯鹰等人集资诈骗、非法吸收公众存款案,在犯罪主体、犯罪数额、非法占有目的等方面存在较大争议的林氏姐弟集资诈骗、非法吸收公众存款案,同时,还借鉴参考了一批我院其他同事办理的案件,比如检察院和法院分歧较大的王利东等涉嫌集资诈骗案,收集到很多第一手素材,对于案件办理过程中发现的问题和难点,进行了一些思考和探索,深知问题和难点有共性,也有个性。对于其中的共性问题,是笔者想探讨的重点。本文共分为四个部分,第一部分从集资诈骗罪的概念入手,详细分析了该罪的四个法律特征及其司法性质,同时,全面梳理了集资诈骗罪的法律依据和司法处理方针。针对集资诈骗行为高发频发的形势,以习近平为首的党中央高度重视,要求将金融犯罪作为打击重点,切实保护好人民的钱袋子。第二部分对集资诈骗罪认定的程序和实体问题进行了重点研究,从程序上看,公检法各司其职,公安机关严格按照立案标准决定是否立案侦查,检察机关和法院则依法分别起诉、审判。从实体上看,要想准确立案、起诉和审判,则需要抓住集资诈骗罪的四个构成要件。具体来说,犯罪主体要件方面,在公司化的大趋势下,个人犯罪和单位犯罪的认定是一个难点,必须抛开表面看实质;犯罪主观方面要重点把握好“非法占有目的”的认定,结合案情具体分析,杜绝以结果论,反对客观归罪,必须主客观相统一;犯罪客观方面则要厘清“非法集资”和“诈骗方法”的界定。在准确定性的前提下,量刑标准和处罚原则的掌握也是办好集资诈骗案比较重要的内容。第三部分从司法实践中的常见争纷出发,分别阐述了集资诈骗罪与非罪、此罪与彼罪、一罪与数罪、相关人员的责任划分等问题的认定关键。第四部分则针对实践中的分歧,从立法和司法解释的角度,提出了几点个人肤浅的想法,建议明确集资诈骗罪中关键词的含义,同时分析了目前司法解释中其中一条存在的问题,建议予以删除,以期对司法实践起到一定的指导作用。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：D924.3

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