非法集资犯罪案件证据审查疑难问题

发布时间：2021-05-12 08:42

　　非法集资犯罪属于涉众型经济犯罪中常见的一种犯罪形态。案件情节复杂、犯罪时空交叉、犯罪手段智能化等原因造成了司法实践中对于此类案件的审理存在诸多疑难之处,如关于"犯罪故意""犯罪金额""人员追责"等犯罪构成要素的认定和逮捕必要性的证据审查等,有待进一步统一认识。为了更有效地办理此类案件,应建立健全检察机关金融检察部门设置,完善此类案件办理机制,明晰司法办案标准,制定明确的证据收集与审查办案参考,强化此类案件办理成效。 

【文章来源】：人民检察. 2019,(14)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、非法集资犯罪案件办理基本情况
    （一）案件数持续增长，大案要案不断出现
    （二）犯罪分子四处撒网,繁华商业区为重灾区
    （三）犯罪团伙往往设立公司，伪装成合法经营模式
    （四）互联网犯罪高发，新型作案手段迭出
    （五）犯罪形态多变，容易与其他犯罪相竞合
二、非法集资犯罪案件证据审查要点
    （一）关于跨区域犯罪的证据审查
    （二）关于犯罪故意的证据审查
    （三）关于对“非法性”的证据审查
    （四）关于对“公开性”的证据审查
    （五）关于对“利诱性”的证据审查
    （六）关于对“社会性”的证据审查
    （七）关于集资诈骗罪“非法占有目的”的证据审查
    （八）关于单位犯罪的证据审查
    （九）关于犯罪金额的证据审查
    （十）关于逮捕必要性的证据审查
    （十一）关于追赃挽损的证据审查
三、健全相关制度及工作机制的建议
    （一）加强专业化办案机制建设
    （二）进一步明晰司法办案标准
    （三）完善引导侦查工作机制



本文编号：3183109