区块链技术应用的刑事风险及其应对——以数字货币洗钱犯罪为视角

发布时间：2021-05-18 18:50

　　数字货币具有的匿名性、全球性、去中心性和可兑换性等特点,在给用户交易带来便利的同时也引发了严重的洗钱风险。在区块链技术应用的背景下,我国对数字货币洗钱犯罪的治理困境既有立法上的滞后性,也有司法上的局限性。为了应对数字货币的洗钱风险,应当重新定位洗钱罪的侵害客体,将其纳入打击赃物犯罪的序列;扩大"明知"的理解范围,细化具体认定标准;将数字货币服务平台纳入"特定非金融机构",明确其法律义务与责任;借鉴国外监管经验,加强国际合作共同打击跨国洗钱犯罪。 

【文章来源】：四川警察学院学报. 2020,32(03)

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
一、区块链背景下数字货币的兴起及其引发的洗钱风险
    （一）数字货币的兴起
    （二）数字货币的洗钱风险
二、区块链背景下我国对数字货币洗钱犯罪的治理困境
    （一）区块链背景下我国洗钱犯罪刑事立法存在的不足
        1. 洗钱犯罪侵犯的客体需重新审视。
        2. 数字货币洗钱犯罪的主体义务与责任有待厘清。
        3. 数字货币洗钱犯罪的主观要件缺乏具体判断标准。
        4. 对于跨边界数字货币洗钱犯罪的管辖权问题缺乏关注。
    （二）区块链背景下我国惩治利用数字货币洗钱犯罪的司法现状
        1. 立案难。
        2. 侦查难。
        3. 定罪难。
三、数字货币洗钱风险的应对策略
    （一）重新定位洗钱罪的侵害客体，将其纳入打击赃物犯罪的序列
    （二）扩大“明知”的理解范围，细化具体的认定标准
    （三）将数字货币服务平台纳入“特定非金融机构”，明确其法律义务与责任
    （四）借鉴国外监管经验，加强国际合作共同打击跨国洗钱犯罪


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3194306