网络洗钱犯罪及其治理

发布时间：2021-05-22 22:27

　　随着近年来全球经济的迅速发展和网络计算机技术的广泛的适用,对社会的发展具有积极的促进意义,同时也对洗钱犯罪产生了巨大的影响,通过网络进行洗钱的行为引起了世界各国的广泛关注。网络洗钱犯罪行为人通过运用网络这一新型工具,使得洗钱犯罪的行为更加便捷和隐蔽,是对社会危害最为严重的犯罪之一。网络洗钱犯罪与以往的洗钱犯罪具有不同的特征:犯罪黑数大、犯罪高科技化、犯罪成本低,犯罪跨地区化。为了有效的治理网络洗钱犯罪,应当充分分析网络犯罪的方式、特点,探究治理此类犯罪的有效措施,发挥刑法对社会秩序治理的机能。本文分三个部分对网络洗钱犯罪及其治理进行分析和研究:第一部分阐述了网络洗钱犯罪在当今时代背景下发展的总体情况。首先对网络洗钱犯罪的含义进行了分析,本文从广义的角度对网络洗钱的内涵做了定义;其次,总结了网络洗钱犯罪的新型行为方式及特点;最后探讨了网络洗钱犯罪给社会经济秩序及社会的稳定带来的严重危害。第二部分阐述了我国网络洗钱犯罪刑法条文中现有的罪名体系及存在的困境。现行刑事立法对新型网络洗钱犯罪的治理存在一定的局限性,同时法律存在一定的滞后性,在治理网络洗钱犯罪时呈现出立法、司法、监管等方面的问题。... 

【文章来源】：中国社会科学院研究生院北京市

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
一、 网络洗钱犯罪概述
    (一) 网络洗钱犯罪的定义
    (二) 网络洗钱犯罪的方式
        1. 利用网上银行洗钱
        2. 利用虚拟货币洗钱
        3. 利用网络销售洗钱
        4. 利用非法支付平台洗钱
    (三) 网络洗钱犯罪的特点
        1. 犯罪黑数大
        2. 犯罪高技术化
        3. 犯罪成本低、收益大
        4. 犯罪跨地区化
    (四) 网络洗钱犯罪的危害
        1. 网络洗钱犯罪呈上升趋势
        2. 网络洗钱犯罪导致国家资本流失
        3. 网络洗钱犯罪促使上游犯罪发生
二、 当前治理网络洗钱犯罪存在的主要问题
    (一) 立法局限
        1. 洗钱犯罪体系混乱
        2. 洗钱犯罪缺乏过失形态
        3. 洗钱犯罪预防机制不完善
    (二) 司法难题
        1. 证据收集困境
        2. 司法管辖难以确定
        3. 国际合作不畅通
    (三) 监管漏洞
        1. 对支付平台的监管
        2. 对交易平台的监管
三、 完善治理网络洗钱犯罪的对策建议
    (一) 完善网络洗钱犯罪的刑事法律
        1. 扩大网络洗钱犯罪的行为方式
        2. 理顺洗钱罪名体系
        3. 完善“明知”的认定规则
    (二) 协调前置性法律与刑法的衔接
    (三) 加强国际反洗钱司法协助
结语
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]职务犯罪中的洗钱问题及对策建议[J]. 高连城.  甘肃社会科学. 2020(02)
[2]网络金融平台反洗钱KYC的刑事风险与规制[J]. 杨猛.  法学. 2019(11)
[3]电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析及法律适用[J]. 黎宜春,唐志君.  河北法学. 2019(02)
[4]大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探[J]. 张波,毛彦民.  犯罪研究. 2018(06)
[5]现代刑法的风险转向——兼评中国当下的刑法观[J]. 焦旭鹏.  西南民族大学学报(人文社科版). 2018(12)
[6]网络洗钱犯罪的治理对策分析[J]. 任彦君.  河南司法警官职业学院学报. 2018(02)
[7]预防性刑法观及其教义学思考[J]. 高铭暄,孙道萃.  中国法学. 2018(01)
[8]洗钱罪之“上游犯罪”的范围[J]. 赵远.  法学. 2017(11)
[9]全球化背景下洗钱罪争议问题探析[J]. 张宝.  河北法学. 2017(04)
[10]网络时代的刑法面孔——“网络犯罪的刑事立法与刑事司法前沿问题”研讨会观点综述[J]. 石亚淙.  人民检察. 2016(15)



本文编号：3201768