非法吸收公众存款案办理中的疑难释义——以某市办理的66起非法吸收公众存款案为分析样本

发布时间：2022-02-16 20:00

　　近几年非法吸收公众存款案件已成为我国司法实务领域的多发高发罪名。由于非法吸收公众存款案案发频率越来越高、案值越来越大、参与人群体越来越广、证据收集越来越难,司法机关防范化解金融风险的任务更加艰巨。笔者以某地检察机关近三年来办理非法吸收公众存款案件为样本,分析其存在的问题,并提出相应的对策建议。 

【文章来源】：北京政法职业学院学报. 2020,(03)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、非法吸收公众存款案的实证分析
    （一）案件数量呈逐年上升态势，增长幅度明显
    （二）案件犯罪呈现地域特征，涉嫌多地作案
    （三）案件退查比例高，审理周期长，结案率低
    （四）判处轻缓刑比例较高
二、案件办理过程中存在的疑难剖析
    （一）案件定性难
    （二）侦查取证难
    （三）追赃挽损难
三、办理非吸案件的对策建议
    （一）以“非法占有并所有，不愿归还”为核心要件科学认定“非法占有的目的”
    （二）严格区分客观诈骗行为中的目的诈骗行为和手段诈骗行为
    （三）以提前介入侦查机制为桥梁，加强检警合作，提高刑事案件质量
    （四）制定合理的资产处置制度，切实维护集资参与人的合法权益



本文编号：3628569