金融诈骗犯罪中“非法占有目的”研究

发布时间：2017-06-22 18:09

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【摘要】：当前由于我国正处于经济的转型时期,金融体制还不够完善,金融管理的法律又相对滞后,导致了大量监管失灵的现象发生,这将会产生巨大的金融风险,影响到金融运行的安全与稳定。而在产生金融风险的各种因素中,金融诈骗犯罪又日益成为金融犯罪的重要形式之一,给我国金融安全与经济的稳定带来了巨大的危害。因此,为了维护经济与社会的发展必须要打击和防范金融诈骗犯罪。但是目前我国的刑法界与司法实务部门对金融诈骗犯罪中非法占有目的的认识仍存在较大分歧,这影响到了金融诈骗犯罪的认定与处理,削弱了惩治此类犯罪的效果。在此背景下笔者从理论与实践的双重角度出发,对非法占有目的进行深入地探讨。本文共从以下四部分展开论述。本文的第一章主要对非法占有目的的涵义进行了界定。笔者首先梳理了有关非法占有目的概念的各种观点,在此基础上从排除的意思和利用的意思两个方面对其进行分析,并界定其涵义;其次,结合金融诈骗犯罪的具体特点,对其中排除的程度与利用的范围作了明确;最后,对占有的主体与对象中的争议性问题提出了自己的观点。本文的第二章主要对非法占有目的在金融诈骗犯罪中的地位进行了探究。笔者首先梳理了学界有关的论述,并从条文之间的关系、立法技术、司法实践三个角度论证了非法占有目的是所有金融诈骗犯罪的必要构成要件要素;其次,从目的犯的角度对非法占有目的与金融诈骗犯罪故意的关系进行论述;再次,引入了德国刑法理论的观点,剖析了非法占有目的与金融诈骗犯罪客观行为的关系;最后,从犯罪构成、立法的理念、罪名适用与犯罪预防四个角度对其功能进行了评价。本文的第三章笔者首先分析了刑事推定对认定非法占有目的的意义,并从必要性、合理性和可行性三个方面对其理论根据进行了论证;其次,结合司法实践与法律法规的有关规定,分析了当前运用中的现状与缺陷。本文的第四章笔者首先结合刑事推定的一般理论,提出了运用刑事推定认定非法占有目的的基本准则;其次,根据刑法的一般理论,对具体认定非法占有目的的路径展开了分析;最后,按照个罪行为模式的不同,将金融诈骗犯罪分为“承兑型”与“借贷型”两大类,并且阐述了各自推定的方式方法。
【关键词】：金融诈骗犯罪 非法占有目的 刑事推定
【学位授予单位】：华东政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 摘要2-4
• Abstract4-8
• 导言8-13
• 一、选题的背景及研究意义8-9
• 二、研究的现状及文献综述9-11
• 三、研究的思路及论文结构11-13
• 第一章 金融诈骗犯罪“非法占有目的”之内涵把握13-19
• 第一节“非法占有目的”概念的各种观点梳理13-14
• 第二节“非法占有目的”的具体含义分析14-16
• 一、排除的意思14
• 二、利用的意思14-16
• 第三节 金融诈骗犯罪“非法占有目的”的具体含义分析16-17
• 第四节 金融诈骗犯罪中“非法占有”的主体与对象17-19
• 一、占有的主体17
• 二、占有的对象17-19
• 第二章 非法占有目的在金融诈骗犯罪中之地位探究19-25
• 第一节 非法占有目的在金融诈骗犯罪中的构成要素地位分析19-21
• 一、非法占有目的构成要素地位的学界论争19-20
• 二、非法占有目的构成要素地位的论证20-21
• 第二节 非法占有目的与金融诈骗犯罪故意的关系21-23
• 一、非法占有目的：独立于犯罪故意内容之外的特殊目的21-22
• 二、非法占有目的：主观的超过的构成要件要素22-23
• 第三节 非法占有目的与金融诈骗犯罪行为的关系23-24
• 第四节 非法占有目的构成要素地位的功能评价24-25
• 第三章 金融诈骗犯罪“非法占有目的”之司法认定25-32
• 第一节 刑事推定对认定非法占有目的的意义25
• 第二节 运用刑事推定认定非法占有目的的理论根据25-28
• 一、运用刑事推定认定非法占有目的的可行性25-26
• 二、运用刑事推定认定非法占有目的的必要性26-27
• 三、运用刑事推定认定非法占有目的的合理性27-28
• 第三节 运用刑事推定认定非法占有目的的现状及缺陷分析28-32
• 第四章“非法占有目的”刑事推定规则之体系构建32-43
• 第一节 金融诈骗犯罪“非法占有目的”刑事推定的准则构建32-35
• 一、刑事推定必须确保所选取的基础事实具有真实、可靠性32-33
• 二、刑事推定中基础事实必须与待定事实具有常态联系33-34
• 三、刑事推定中必须允许反证，，坚持反证否定推定的原则34-35
• 第二节 具体推定“非法占有目的”时的路径分析35-39
• 一、遵循犯罪既遂理论，摒弃事后故意的观念35-36
• 二、坚持主客观相一致原则，建立双层评价体系，避免客观归罪36-37
• 三、以事后的推定为补充，建立起着眼于预防的认定体系37-38
• 四、把握非法占有目的的产生时间，注意被害人权益的保护38-39
• 第三节 不同类型金融诈骗犯罪“非法占有目的”的具体刑事推定39-43
• 一、金融诈骗犯罪的基本分类39-40
• 二、两类金融诈骗犯罪非法占有目的的具体刑事推定40-43
• 结语43-44
• 参考文献44-47
• 后记47-48

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本文编号：472647