集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的比较及其转化

发布时间：2017-06-30 20:07

  本文关键词：集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的比较及其转化，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2013年国内最大的支付平台支付宝推出首款即时理财平台“余额宝”,该产品在市场中迅速升温。随后全国各地的各种财富公司、P2P公司等号称金融性平台的单位迅速推出各种“XX宝”以期在理财领域的商机中分一杯羹。但2015年年底,此类平台中在全国风靡一时的“E租宝”出现无法兑付大量客户本息的情况,因而导致“E租宝”涉嫌非法集资的事件曝光,现司法机关已经介入调查……除了“E租宝”事件,2015年底至2016年初各种非法集资的犯罪也越来越多的出现在了媒体新闻,进入公众的视线。其中罪名最为典型的就是“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”,这两个罪名涉及的犯罪一般涉案金额巨大、受害人众多、犯罪人员人数众多且易激发群体性社会矛盾,因此社会危害性巨大。而两罪的客观表现存在一定交叉现象,在犯罪过程或某些行为时间段内两罪还存在一定的转化情况。本文旨在比较两罪的理论上与实践中的异同、分析两罪理论上和实践中的转化问题。笔者拟通过研究两罪在法律中理论的差异,结合笔者搜集的的实证数据,并对收集的案例进行分析,以得出以上问题的一部分结论。
【关键词】：非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪 比较 转化
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：D924.3
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-7
• 引言7-8
• 一、非法吸收公众存款罪的罪质特征8-12
• 1. 非法吸收公众存款罪的客观表现特点8-10
• 2. 非法吸收公众存款罪的主观表现形式10
• 3. 非法吸收公众存款罪的入罪标准10-12
• 二、集资诈骗罪的罪质特征12-15
• 1. 集资诈骗罪的客观表现特点12
• 2. 集资诈骗罪的主观表现形式12-14
• 3. 集资诈骗罪的入罪标准14-15
• 三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的实证调研15-26
• 1. 非法吸收公众存款罪的数据概要15
• 2. 非法吸收公众存款罪的调查情况及数据分析15-16
• 3. 非法吸收公众存款罪案例研判16-20
• 4. 集资诈骗罪的数据概要20-21
• 5. 集资诈骗罪的调查情况及数据分析21-22
• 6. 集资诈骗罪案例研判22-26
• 四、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的比较研究26-33
• 1. 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的共性26-28
• 2. 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别28-30
• 3. 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的转化30-33
• 五、对非法集资行为的司法实践思考33-38
• 1. 民事案件判决或调解金额在刑事案件中的认定33-35
• 2. 主动向非法集资犯罪行为人提供资金，，但资金是非法吸资所得的规制35-38
• 参考文献38-40
• 致谢40-41

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1 栾晓丽,刘新艳;论集资诈骗罪中“非法占有目的”的若干问题[J];和田师范专科学校学报;2005年02期

2 邵芳;;论集资诈骗罪的认定[J];经济论坛;2008年04期

3 刘慧卓;王一民;;非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别[J];人民司法;2010年12期

4 张建;俞小海;;集资诈骗罪对象研究中的认识误区及其辨正[J];中国刑事法杂志;2011年06期

5 张建;俞小海;;集资诈骗罪对象研究中的认识误区及其辨正[J];中国刑事法杂志;2011年09期

6 沈燕;;集资诈骗罪与诈骗罪的区别——如何理解集资诈骗行为的公开性、社会性特征[J];商品与质量;2012年S4期

7 陕报;;集资诈骗罪有哪些特征[J];农村新技术;2012年09期

8 冯嘉敏;李q

本文编号：503287