我国反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制优化研究——基于国际标准的视角

发布时间：2021-06-25 18:34

　　作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国稳步加入金融情报机构埃格蒙特集团。本文通过分析、梳理金融情报信息交换与合作的国际标准,并与我国金融情报信息交换与共享的现实情况进行对照,剖析了当前存在的相关问题。参照金融情报信息交换国际标准,结合我国反洗钱与反恐怖融资的工作实际,本文建议,应重点从合理确定金融情报机构的法律地位、整合协调金融情报机构体系、扩大金融情报信息收集存储功能、改进部门间金融情报信息共享、加强金融情报信息交换国际合作以及突出反恐怖融资情报信息合作六方面入手,进一步推进我国的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换工作的优化完善。 

【文章来源】：金融监管研究. 2020,(10)北大核心CSSCI

【文章页数】：16 页

【文章目录】：
一、引言
二、金融情报信息交换与共享的国际标准
    （一）金融情报机构的设立与运行标准
    （二）金融情报信息的国际合作
三、我国金融情报信息交换与共享存在的问题
    （一）未建立具有国家中心地位的金融情报机构
    （二）反洗钱监测分析中心的功能亟待加强
    （三）金融情报机构与其他主管部门之间的信息共享有待改进
    （四）金融情报信息国际交换与合作有待进一步加强
四、我国金融情报信息交换机制的优化路径
    （一）进一步明确反洗钱监测分析中心的法律地位
    （二）强化金融情报机构间的协调与信息共享
    （三）扩大报告义务主体范围和信息收集存储功能
    （四）改进主管部门之间的金融情报信息共享机制
    （五）加强金融情报信息交换的国际合作
    （六）突出反恐怖融资情报的信息交换合作
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融情报学：情报学的重要分支学科[J]. 丁晓蔚,苏新宁.  情报学报. 2020(02)
[2]行政型国家金融情报机构数据分享机制——基于美国经验的借鉴[J]. 张立光,胥凤红,张佳娟.  金融与经济. 2019(10)
[3]论虚拟货币反洗钱和反恐怖融资监管的策略[J]. 兰立宏,庄海燕.  南方金融. 2019(07)
[4]恐怖融资的情报监管机制研究[J]. 王沙骋.  中国软科学. 2018(06)
[5]上海合作组织成员国反恐怖融资情报国际合作研究[J]. 兰立宏.  情报杂志. 2018(07)
[6]国际金融机构反洗钱监管情报管理体系比较研究[J]. 王延伟,欧阳超,高增安.  情报杂志. 2016(06)
[7]我国参与国际反洗钱金融情报合作问题研究——基于FATF关于中国反洗钱评估报告的分析[J]. 侯合心,冯乾.  金融监管研究. 2016(02)
[8]加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例[J]. 刘凡.  广州大学学报(社会科学版). 2014(11)
[9]金融情报机构国际法律规范简介及借鉴[J]. 刘凡.  人民检察. 2011(17)
[10]我国金融情报研究与应用的现状及存在问题分析[J]. 彭靖里,陆家康.  现代情报. 2011(03)



本文编号：3249730