提高对虚假贸易融资检查成效的探索——基于外汇交易真实性的分析

发布时间：2017-06-21 16:15

  本文关键词：提高对虚假贸易融资检查成效的探索——基于外汇交易真实性的分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：部分涉外企业虚构贸易背景套取银行信贷资金的违法行为,使银行资产端风险难以控制,在极端事件冲击下极易集中爆发,增加金融市场不稳定性。本文介绍企业虚构贸易背景常见的三种方式,从五个方面对检查实践中如何判定银行是否按规定开展尽职评价进行归纳总结,对现场检查方法与非现场检查重点实务进行梳理,并提出规范外贸融资业务、遏制虚假贸易融资行为的政策建议。
【作者单位】： 国家外汇管理局福建省分局外汇检查处;
【关键词】： 虚假贸易背景 贸易融资 展业三原则 交易真实性
【分类号】：F832.6
【正文快照】： 2013年12月7日,国家外汇管理局(下称“外汇局”)发布《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2013〕44号),对完善银行贸易融资业务外汇管理提出要求,强调企业不得虚构贸易背景利用银行信用办理跨境收支业务;同时要求银行应切实履行贸易融资真实性、合规性

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本文编号：469239