虚拟货币洗钱风险防范对策研究

发布时间：2017-06-25 20:22

  本文关键词：虚拟货币洗钱风险防范对策研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：虚拟货币是一种可以以数字形式交易,具有交易媒介、计价单位及价值储存功能的货币。由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化等特点,利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段。法律缺乏、系统漏洞、监管不严是我国虚拟货币市场的现状。我国应当通过适时完善法律保障,修补系统漏洞,加强市场监管,完善我国在虚拟货币洗钱方面的缺陷。
【作者单位】： 辽宁对外经贸学院;
【关键词】： 虚拟货币 洗钱风险 防范对策
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 随着虚拟货币在市场上占据一定位置,利用虚拟货币制度漏洞洗钱的风险也随之加大,因此应进一步完善其法律制度以及监管体系,切实有效打击利用虚拟货币洗钱的犯罪活动,维护市场秩序。一、利用虚拟货币洗钱的现状虚拟货币是一种可以以数字形式交易,具有交易媒介和(或)计价单位及(

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本文编号：483461