反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例

发布时间：2017-07-02 15:25

  本文关键词：反洗钱视角下涉众型经济犯罪案例特征与风险防范——以“e租宝”非法集资案为例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：以P2P网贷模式为代表的互联网理财受到了广泛的关注和认可,同时也由于法律配套不完善等因素,极易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题。本文通过"e租宝"非法集资案例,从反洗钱视角下分析了涉众型经济犯罪的案例特征,对涉众型经济犯罪的主要特点及成因进行了分析,提出了风险防范措施。
【作者单位】： 中国人民银行济南分行;
【关键词】： 反洗钱 非法集资 风险防范
【分类号】：D924.3;F832.2
【正文快照】： 近年来,大数据、云计算、移动支付等互联网技术渗透并改变着传统金融行业,以P2P网贷模式为代表的互联网金融理财受到了广泛的关注和认可。与此同时,互联网金融相关法律配套不完善、监管体系不健全等问题,容易诱发恶意骗贷、卷款跑路等风险问题,特别是P2P网贷平台由于准入门槛

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本文编号：510496