资金查控:金融信息在侦查中的深度应用
本文关键词：资金查控:金融信息在侦查中的深度应用
【摘要】：金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息。这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源。但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍。当前资金查控运用方式缺乏主动性,对金融信息深度挖掘与加工不够,无法形成深层次的情报产品,无法对资金流通渠道进行有效控制。资金查控需要公安机关和各协作部门形成便捷、通畅的协作机制,构建方便快捷的协作平台,实现信息共享和双向交流;需要加强资金查控技术的推广与应用,培养一批资金查控方面的专家、能手,并带动整个侦查部门资金查控能力的提升。
【作者单位】： 山东警察学院侦查系;
【关键词】： 资金流 金融信息 资金查控
【基金】：山东省高等学校人文社会科学计划项目《犯罪资金查控研究》(项目编号J13WB07) 山东警察学院院级课题《经济犯罪资金交易模型研究》(项目编号YSKYB201201)
【分类号】：D922.281;D918
【正文快照】： 一、金融信息在侦查工作中的价值金融信息指的是单位和个人在经济活动中依托金融机构(包含商业银行、政策性银行、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司、金融资产管理公司及金融监管机构确定的其他金融机构)进行并留存于金融机构,因诸如存取款、贷
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本文编号：1010903
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