大数据背景下地下钱庄犯罪侦查对策的经济分析

发布时间：2021-07-31 13:13

　　目前,我国司法机关对地下钱庄犯罪的打击工作已取得了丰硕成果,但地下钱庄仍在日益发展,其本质原因在于其犯罪收益远大于犯罪成本。因此,要加强信息互联机制,广泛运用IP碰撞和可视化分析技术,并完善相关立法,以提高犯罪成本,从根本上实现对地下钱庄犯罪的有力打击。 

【文章来源】：经济研究导刊. 2020,(33)

【文章页数】：3 页

【部分图文】：

可视化分析平台框架

接着合并分析犯罪团伙本币账户，筛选出符合条件的重点交易对手账户，并查明其名下境外账户。设立一定条件，建立模型筛选出犯罪团伙控制的“义乌宇富物流公司”等数十家境外空头公司账户。研判这些本币账户之间、外币账户之间转账的交易数据，对碰印证本币、外币交易链，若本币和外币的交易金额能与一定的汇率相对应，则基本印证非法交易行为（见下页图1）。2. 可视化分析。

【参考文献】：
期刊论文
[1]全国最大地下钱庄案中案[J]. 张新.  检察风云. 2017(02)
[2]大数据与侦查模式变革研究[J]. 何军.  中国人民公安大学学报(社会科学版). 2015(01)
[3]面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台[J]. 张晓宇,邓昌智,王宏安.  计算机应用研究. 2015(01)
[4]试论我国地下钱庄成因及对策[J]. 张宏伟.  公安研究. 2004(06)



本文编号：3313532