数据穿透在办理非法集资犯罪案件中的运用

发布时间：2021-11-10 23:48

　　非法集资犯罪案件属于数据密集型犯罪案件,为利用各类数据研判模型和工具进行数据穿透提供了条件。数据穿透是经济犯罪侦查数据化实战在非法集资犯罪案件侦查中的具体体现。通过各种途径调取大量的涉案资金数据、股权数据、人员数据等,结合线上线下非法集资犯罪涉案资金流、业务流、股权结构、投资交易方式等特点,可以对获取的数据进行切片分析,查明资金端和资产端规模,为案件的定性、犯罪嫌疑人的确定、追赃挽损和维稳提供数据支撑。 

【文章来源】：公安学刊(浙江警察学院学报). 2020,(06)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、数据穿透在资金端分析中的运用
    (一)调取涉案吸金账户资金交易明细
    (二)调取公司后台数据、财务数据，讯(询)问相关人员
    (三)投资人报案提供的相关数据
二、数据穿透在资产端分析及追赃挽损中的运用
    (一)返本付息
    (二)业务员提成
    (三)公司运营支出
    (四)投资理财
        1．股权投资。
        2．投资理财产品。
    (五)个人侵占、挪用、挥霍等
三、数据穿透在维稳中的运用
    (一)以数据穿透梳理投资人名单、未兑换金额，为分析潜在不稳定因素提供依据
    (二)以数据穿透掌握重点人员情况，为精准维稳、数据导稳提供服务
    (三)以数据穿透提高追赃率，为维稳提供支撑
四、结语



本文编号：3488184