涉毒资产查处工作机制研究

发布时间：2022-01-02 10:14

　　近年来,公安机关与金融机构等相关部门相互配合,从涉毒资产查处入手,获取涉毒线索,追缴涉案毒资,打击下游犯罪已成为开展禁毒工作、打击毒品犯罪的重要手段。但在现实工作中,由于种种原因,公安机关重破大案、打团伙、摧网络,而对缴毒资、挖线索、反洗钱不够重视,没有真正做到全链条、全环节、全过程打击毒品犯罪活动。涉毒资产查处工作的定位还未明确,涉毒资产查处工作的机制还不顺畅,各阶段、各环节的方式方法和措施手段需要提升,相关法律制度和理论基础需要研究和探析,科学合理的涉毒资产查处工作机制尚未建立起来。因此,深入开展涉毒资产查处研究是应对毒品犯罪新形势、拓展禁毒工作新思路、完善缉毒执法新手段的现实要求,是公安机关提升打击毒品犯罪能力、增强执法打击效果的内在要求。本文第一部分为绪论,包括论文的研究背景及意义、研究现状、研究方法、创新点与难点。第二部分为涉毒资产查处工作机制概述。主要厘清涉毒资产的概念、涉毒资产查处的定义与演变过程以及涉毒资产查处工作机制的界定。第三部分分析了当前我国涉毒资产查处工作中存在的问题和不足,具体有:相关法律法规不完善;工作机制分散化;资产追缴和跨国跨境查处难等。第四部分主要阐述... 

【文章来源】：中国人民公安大学北京市

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

014—2018年破获毒品案件数量及缴获毒品数量[1]

中国人民公安大学硕士学位论文27图4.1美国缉毒反洗钱行动示意图立法方面，洗钱案件频发使得美国成为世界上最早从法律层面对洗钱活动进行监管的国家，先后颁布了一系列强有效的法律措施，如《毒品滥用、预防和控制综合法》《1970银行保密法》《Annunzio-Wylie反洗钱法》等。上述法律都明确规定，金融机构提交货币交易报告、可疑活动报告并保持记录保存要求。如果银行处理的任何超过10,000美元的货币交易，包括取款，存款，付款和货币兑换，则必须将货币交易报告发送到金融犯毒源地墨西哥美国哥伦比亚洗钱团伙购买商品组织生产其他国家贩卖利润转移回美国毒品交易毒资回笼追缴毒资才能斩断毒品犯罪经济基础

【参考文献】：
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
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[7]我国商业银行反洗钱实践问题研究[D]. 李海红.西安电子科技大学 2011
[8]论毒品犯罪的金融调查[D]. 叶琳.湖南大学 2008
[9]关于我国公安机关区域性侦查协作机制研究[D]. 殷福杰.西南政法大学 2008
[10]论中国国际警务合作：问题与对策[D]. 杨名.东北师范大学 2007



本文编号：3563993