久茂公司诉永联公司信用证欺诈纠纷案评析

发布时间：2017-04-20 10:16

  本文关键词：久茂公司诉永联公司信用证欺诈纠纷案评析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：信用证作为国际贸易结算方式中不可缺少的一种，伴随而来的信用证欺诈也越来越受到国际社会的广泛关注。针对信用证欺诈，各国普遍引入信用证欺诈例外原则，在证实信用证存在实质性欺诈时，即赋予银行拒付权或者由申请人申请法院颁发止付令来进行救济。但是无论是信用证欺诈的界定还是信用证欺诈例外原则的适用，UCP600均未做出相关的规定，而是留待各国国内法进行调整，这就导致各国在处理信用证欺诈纠纷案件时出现不同的处理结果。 久茂公司诉永联公司信用证欺诈纠纷案件的争议焦点主要有三个方面：其一，澳新银行上海分行身份的确认，是否构成适格的议付行。文章从议付主体、议付标准、议付时间以及议付方式四个方面进行界定，即指定银行在开证行对其进行偿付之前对相符交单的单据进行购买或者同意购买，即可构成适格的议付行，从而确定澳新银行上海分行的议付行地位；其二，永联公司的行为是否构成信用证欺诈。文章在适用信用证欺诈例外原则的基础上对信用证欺诈进行详细的界定，分别从欺诈主体、主观恶意、欺诈范围以及欺诈程度四个方面入手，从而对永联公司的行为进行定性；其三，该案中的信用证是否属于信用证欺诈例外之例外，即是否应该被终止支付。文章从研究信用证欺诈例外法律后果以及信用证欺诈例外之例外的具体适用情形入手，结合案中信用证实际情况进行研究，本案信用证不属于信用证欺诈例外之例外的情形，应该被终止支付。 针对案件的争议焦点，文章中明确了议付信用证下议付行的具体认定标准，信用证欺诈的认定标准以及信用证欺诈例外之例外原则的适用条件等。我国在处理信用证欺诈纠纷案件时存在诸多问题，诸如我国缺乏信用证欺诈统一认定标准、缺乏对善意第三人的保护以及止付令签发条件过于宽松等。希望通过对本案的分析，引起各界对信用证欺诈的关注，进而完善我国信用证相关立法或司法解释，促进信用证在我国的稳定发展。
【关键词】：信用证议付行 信用证欺诈 信用证欺诈例外原则 信用证欺诈例外之例外原则
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：D920.5;D924.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 引言9-10
• 第2章 基本案情10-13
• 2.1 案情回顾10-12
• 2.2 法院裁判结果12-13
• 第3章 本案的争议焦点13-16
• 3.1 澳新银行上海分行是否是该信用证合格的议付行13
• 3.2 永联公司的行为是否构成信用证欺诈13-14
• 3.3 本案是否属于信用证欺诈例外之例外的情形14-16
• 第4章 对案件争议焦点的分析16-31
• 4.1 对澳新银行上海分行议付行资格问题的分析16-20
• 4.1.1 信用证议付行的界定16-17
• 4.1.2 议付行资格的成立条件17-19
• 4.1.3 本案分析19-20
• 4.2 对永联公司信用证欺诈问题的分析20-24
• 4.2.1 信用证欺诈的内涵20
• 4.2.2 信用证欺诈的认定20-23
• 4.2.3 本案分析23-24
• 4.3 对本案中适用信用证欺诈例外之例外原则问题的分析24-31
• 4.3.1 信用证欺诈例外原则24-27
• 4.3.2 信用证欺诈例外之例外原则27-29
• 4.3.3 本案分析29-31
• 结论31-33
• 参考文献33-35
• 致谢35

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 马伟;;信用证欺诈例外问题疏证——以欺诈例外的适用条件为视角[J];法律文献信息与研究;2011年02期

2 王参;;论信用证议付法律关系[J];法制与经济(下旬刊);2009年03期

3 郭文利;;信用证欺诈例外原则刍议[J];法制与社会;2006年22期

4 杨姝;;论议付信用证下的权利义务关系[J];法制与社会;2008年20期

5 马立虹;何妍;;论国外信用证欺诈例外原则对我国的启示[J];法制与社会;2009年13期

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本文编号：318459