中国东盟洗钱犯罪比较研究

发布时间：2017-06-10 18:20

  本文关键词：中国东盟洗钱犯罪比较研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：目前,随着全球化的进一步加快,各个国家都紧密联系在一起。中国与东盟各国之间,贸易和投资进一步密切,使得两地之间的经济都迅速的发展。然而,快速的经济发展和中国东盟两地之间特殊的地理位置,也带来了一系列的跨国犯罪问题。诸如洗钱,贪污贿赂、走私和其他的犯罪影响了两地之间繁荣发展的前景。因此,为了保证两地社会稳定,中国与东盟之间必须展开合作。但是,两地间由于政治体制,法律,社会文化,经济发展情况不同等一系列原因,合作打击洗钱犯罪仍处于起步阶段。犯罪分子经常利用这些漏洞来进行洗钱活动,这将影响两地间的繁荣和稳定。有鉴于此,我们必须研究两地之间洗钱犯罪的规定,找出异同,从而试图提出解决日益严重洗钱犯罪的方法。本文旨在通过对中国与东盟洗钱犯罪的现状以及及司法和执法合作状况等方面进行分析,从而完善两地刑事司法合作体系。 本文将分为六个部分,第一个部分是引言,引出研究此课题的目的和意义。 第二部分是对洗钱进行概述,介绍洗钱的概念、洗钱的三个流程和洗钱方法、洗钱造成的危害,最后介绍中国和东盟洗钱犯罪的基本状况。 第三部分通过介绍中国与东盟各国的法律规定,进而对两国的洗钱犯罪进行一系列比较。通过对比两地之间洗钱犯罪刑事立法过程、立法宗旨、上游犯罪规定,刑事责任、成立条件、反洗钱义务主体,简要总结出中国与东盟之间洗钱犯罪的异同。 第四部分文章通过借鉴部分西方发达国家和国际反洗钱经验,希望中国与东盟之间参考先进经验,促使国内金融机构明确自身在反洗钱工作中的职责。 第五部分对中国与东盟洗钱犯罪合作的展望。通过阐述中国与东盟反洗钱合作的现状、依据和合作原则,希望进一步加快建立刑事司法执法合作机构和统一逮捕令制度,强化人员培训和合作,健全和完善信息情报交换。 最后一个部分是结语,文章将会指出中国与东盟之间反洗钱工作在当前仍存在问题,需要进一步加强沟通和合作。
【关键词】：洗钱犯罪 比较研究 反洗钱 刑事司法合作
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：D917;D93;D924.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 引言9-10
• 第一章 洗钱犯罪的概述10-22
• 1.1 洗钱的概念10-11
• 1.2 洗钱行为特征11-13
• 1.3 洗钱的运作与主要方式13-16
• 1.3.1 洗钱的运作13
• 1.3.2 洗钱的主要方式13-16
• 1.4 洗钱犯罪的危害16-18
• 1.5 洗钱的基本状况18-22
• 1.5.1 中国洗钱基本状况18-19
• 1.5.2 东盟洗钱的基本状况19-22
• 第二章 中国与东盟各国洗钱罪的法律比较分析22-39
• 2.1 中国洗钱罪的法律规定22-23
• 2.2 东盟各国洗钱犯罪的法律规定23-28
• 2.3 中国东盟洗钱犯罪的比较分析28-39
• 2.3.1 刑事立法过程的比较28-31
• 2.3.2 立法宗旨比较31
• 2.3.3 上游犯罪比较31-32
• 2.3.4 刑事责任的比较32-35
• 2.3.5 成立条件比较35-37
• 2.3.6 反洗钱义务主体比较37-39
• 第三章 洗钱犯罪的法律控制39-42
• 3.1 洗钱犯罪概念的重新梳理39
• 3.2 涉及洗钱犯罪的主要国际公约39-40
• 3.3 中国与东盟洗钱犯罪与国际公约的衔接40
• 3.4 金融机构任务40-42
• 第四章 加强中国与东盟各国在反洗钱方面的刑事司法合作42-49
• 4.1 中国与东盟反洗钱合作的现状42-43
• 4.2 中国与东盟进行反洗钱合作的依据43-44
• 4.3 中国与东盟进行反洗钱合作的原则44-45
• 4.4 中国与东盟进行反洗钱刑事司法合作的内容45-49
• 4.4.1 建立中国东盟刑事区域执法合作机构45-46
• 4.4.2 尝试建立次区域的统一逮捕令制度46-47
• 4.4.3 强化人员培训和技术合作47-48
• 4.4.4 健全和完善信息情报交换机制48-49
• 结语49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52-53
• 攻读学位期间发表论文情况53

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 朱晓光;;中外洗钱犯罪构成之比较研究[J];法制与社会;2008年17期

2 马进保;跨境洗钱犯罪区际司法合作对策[J];江苏警官学院学报;2003年03期

3 彭e

本文编号：439473