跨国洗钱犯罪法律对策研究

发布时间：2017-03-31 17:11

  本文关键词：跨国洗钱犯罪法律对策研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：当今社会，洗钱犯罪对人类社会的危害不断加剧，不仅危害金融系统的稳定和信誉，而且对一国的经济秩序造成影响，侵犯国家的法律，腐蚀公众道德，并且为其他类型的犯罪提供资金上的支持，甚至为恐怖主义活动提供资金帮助。随着世界经济一体化程度的不断加深，跨国洗钱犯罪呈现出愈演愈烈的态势，该类型犯罪受到国际社会的普遍关注，跨国洗钱犯罪给国际社会的金融和经济秩序造成的影响越来越大，并且由于跨国洗钱的跨国性、复杂性、隐蔽性和专业性等特点，使得各国当局仅依靠本国的力量很难有效打击和防控该类型犯罪，，随着犯罪的国际化，洗钱手段与方式的复杂化，应对跨国洗钱犯罪成为各国需要解决的重大现实问题。 本文以当前炙手可热的跨国洗钱犯罪问题为研究对象，采用比较分析方法，分析跨国洗钱的概念、特点和表现形式，分别阐述国际相关反洗钱法律制度和我国相关反洗钱法律制度，通过分析和比较各国关于反洗钱方面的立法，提出国际应对跨国洗钱犯罪的相关法律建议，并针对我国在该方面所存在的问题，提出相应的完善建议。
【关键词】：跨国洗钱 反洗钱 立法 国际合作
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：D997.9
【目录】：

• 内容摘要3-4
• Abstract4-7
• 引言7-10
• 一、 跨国洗钱犯罪概述10-20
• （一） 跨国洗钱犯罪的概念和特征10-14
• 1、 跨国洗钱犯罪的概念10-11
• 2、 跨国洗钱犯罪的特点11-14
• （二） 跨国洗钱犯罪的表现形式14-17
• 1、 利用匿名公司14-15
• 2、 利用保密天堂15
• 3、 利用金融机构15-16
• 4、 利用“地下钱庄”16
• 5、 利用走私活动16-17
• 6、 利用现金需求量大的行业17
• （三） 跨国洗钱犯罪的现状及发展趋势17-20
• 1、 跨国洗钱犯罪的现状17-19
• 2、 跨国洗钱犯罪的发展趋势19-20
• 二、 国际反洗钱法律制度及其不足20-31
• （一） 欧美国家反洗钱相关立法20-23
• 1、 美国反洗钱相关立法20-21
• 2、 英国反洗钱相关立法21-23
• 3、 德国反洗钱相关立法23
• （二） 国际组织反洗钱国际公约23-30
• 1、 联合国反洗钱国际公约24-25
• 2、 欧盟反洗钱国际公约25-28
• 3、 金融行动特别工作组（FATF）反洗钱规定28-30
• （三） 国际反洗钱法律制度存在的不足30-31
• 1、 对洗钱犯罪的规定各不相同30
• 2、 未形成广泛且有深度的国际情报合作30-31
• 3、 未合理规定洗钱犯罪的刑事管辖权31
• 三、 我国反洗钱法律制度及立法方面的不足31-37
• （一） 我国相关反洗钱法律、法规31-35
• 1、 《反洗钱法》的颁布与实施31-33
• 2、 《刑法》关于洗钱罪方面的规定33
• 3、 中国人民银行相关法规33-35
• （二） 我国反洗钱立法方面存在的不足35-37
• 1、 洗钱罪的上游犯罪范围过于狭小35-36
• 2、 未将本犯洗钱犯罪化36
• 3、 洗钱罪的法定刑过低36-37
• 4、 洗钱犯罪的主观要件规定不合理37
• 四、 应对跨国洗钱犯罪的完善建议37-47
• （一） 我国反洗钱立法方面的完善建议37-41
• 1、 扩大洗钱罪的上游犯罪的范围37-38
• 2、 将本犯洗钱犯罪化38-39
• 3、 提高洗钱犯罪的法定刑39-40
• 4、 扩大洗钱犯罪的主观要件范围40-41
• （二） 我国反洗钱司法实践方面的完善建议41-45
• 1、 加强反洗钱国际合作41-42
• 2、 建立反洗钱的专门组织和专业队伍42-43
• 3、 强化我国的反洗钱监督与预警43-45
• （三） 国际反洗钱制度方面的完善建议45-47
• 1、 尽量统一对洗钱犯罪的规定45
• 2、 通过相关组织和国家间的司法合作加强情报交流45-46
• 3、 合理规定洗钱犯罪的刑事管辖权46-47
• 结论47-49
• 注释49-54
• 参考文献54-60
• 在读期间发表的论文清单60-61
• 致谢61

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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