对洗钱犯罪的解析及立法完善

发布时间：2021-11-21 12:58

　　随着经济的发展，洗钱犯罪在我国大有愈演愈烈之势，而且其发生的频率、洗钱的数额、洗钱的方法技巧也在不断提高。尽管我国也在为惩治和预防洗钱犯罪活动不断完善立法，但同国际发达国家相比仍明显滞后，以至于司法实践中大量的洗钱案件无法查处，洗钱分子逍遥法外。 本文从案例入手，首先引用现实典型案例并进行了简要评析，深入浅出地介绍了什么是洗钱及其名称的由来；其次分析了国际、国内关于洗钱犯罪的现状，对现实的严峻性有了清醒的认识；再次，通过比较研究，从犯罪的概念、犯罪构成等方面揭示了洗钱犯罪，对洗钱罪的犯罪构成进行了详细的论述，在对有关国际刑法规范及国内一些学者相关观点分析的基础上，分别就洗钱罪的客体、客观方面、主体、主观方面进行了比较、论述，并提出了本文的观点，从而在整体上对洗钱犯罪有了一定的把握。 对洗钱犯罪的研究最主要的目的是为了有效打击各种形式的洗钱犯罪，保护我国经济秩序的健康发展。打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。文章的后半部分首先对当前国际、国内有关洗钱犯罪的法律控制进行比较，认为我国立法需要进一步完善；然后针对法律(特别是刑法)、行政法规以及金融系... 

【文章来源】：西南大学重庆市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
一、引言
    (一) 案例引入及简要分析
    (二) 什么是洗钱
    (三) 洗钱犯罪的现状
二、关于洗钱犯罪
    (一) 洗钱犯罪的概念
        1. 国际公约关于洗钱罪的规定及评述
        2. 我国刑法关于洗钱罪的规定及评述
    (二) 洗钱犯罪的犯罪构成
        1. 客体
        2. 客观方面
        3. 主体
        4. 主观方面
    (三) 洗钱犯罪与上游犯罪
三、洗钱犯罪的预防与控制
    (一) 当前洗钱犯罪的法律控制
    (二) 打击洗钱犯罪的立法完善
        1. 完善刑法对洗钱犯罪的规定与制裁
        2. 制定专门的《反洗钱法》
        3. 完善现有金融业反洗钱行业规则
        4. 强化国内合作的同时加强国际合作
四、结论
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国反洗钱措施的完善势在必行[J]. 吴忆萍.  河北法学. 2003(06)
[2]金融业反洗钱问题研究[J]. 张燕玲.  国际金融研究. 2002(11)
[3]试论洗钱罪的几个问题[J]. 叶高峰,彭文华.  郑州大学学报(哲学社会科学版). 1998(05)
[4]论洗钱罪的几个问题[J]. 李希慧.  法商研究(中南政法学院学报). 1998(02)
[5]洗钱罪的认定及处罚[J]. 陈明华.  法律科学(西北政法学院学报). 1997(06)
[6]国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J]. 康均心,林亚刚.  中国法学. 1997(05)
[7]洗钱犯罪研究[J]. 钊作俊.  法律科学.西北政法学院学报. 1997(05)



本文编号：3509553