打击虚拟货币跨境洗钱犯罪国际合作法律问题研究

发布时间：2024-02-15 18:00

　　虚拟货币是区块链技术应用在经济与金融领域的一项发明,具有去中心化,匿名性和便捷的特点。在金融犯罪领域,跨境洗钱普遍通过地下钱庄、赌场等载体进行,而由于虚拟货币的产生,使得互联网成为了跨境洗钱犯罪的重灾区,大大提高了跨境洗钱犯罪的打击难度。在打击虚拟货币跨境洗钱犯罪的过程中,各国将在管辖范围、管辖权以及刑事判决的承认与执行方面遇到种种问题。我国目前虽然全面禁止使用虚拟货币,但虚拟货币跨境洗钱的活动在我国非常活跃,且少为公众所知,这将对我国的金融秩序产生较大的影响,因此有必要研究虚拟货币跨境洗钱犯罪中的问题。文章采用数据分析法与比较研究法。首先,列举全球2017、2018及2019年虚拟货币在犯罪上涉及的金额,说明虚拟货币的犯罪风险防范不可小觑。而后,用联合国、欧盟、美国等国际组织与国家的法律,对虚拟货币跨境洗钱犯罪中的管辖范围、管辖权、刑事判决承认与执行等问题进行陈述,为分析我国在虚拟货币跨境洗钱犯罪中存在的困境提供思路,并提出解决方案。文章分为三部分,第一章介绍虚拟货币在使用中的基本概念,为下文讨论虚拟货币跨境洗钱中的国际法问题提供背景。第二章讨论虚拟货币跨境洗钱犯罪中存在的两个有机联...

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
绪论
    一、研究的背景及意义
    二、研究问题
    三、国内外研究现状
    四、创新及不足之处
    五、研究方法
第一章 虚拟货币跨境洗钱犯罪的基本理论
    第一节 虚拟货币的界定、特征及跨境洗钱的实现
        一、虚拟货币的界定
        二、虚拟货币的特征
        三、虚拟货币跨境洗钱的实现过程及手段
    第二节 打击虚拟货币跨境洗钱犯罪国际合作中的核心问题
        一、打击虚拟货币跨境洗钱犯罪管辖权国际合作问题
        二、虚拟货币跨境洗钱犯罪判决承认与执行问题
第二章 打击虚拟货币跨境洗钱犯罪国际合作的域外经验
    第一节 虚拟货币跨境洗钱犯罪管辖权的国际合作
        一、管辖案件的范围
        二、管辖权类型
        三、比较与评析
    第二节 虚拟货币跨境洗钱犯罪判决的承认与执行
        一、判决承认的国际合作机制
        二、判决执行的国际合作机制
        三、比较与评析
第三章 域外经验对我国打击虚拟货币跨境洗钱犯罪国际合作制度的启示
    第一节 我国在打击虚拟货币跨境洗钱犯罪国际合作中的困境
        一、管辖权的困境及原因
        二、刑事判决承认与执行的困境及原因
    第二节 完善我国国际合作制度的思考
        一、协调管辖权
        二、采取附条件承认模式,贯彻资产分享机制
结论
参考文献
致谢
在学期间的研究成果



本文编号：3900110