我国E政策银行信用证风险的管控与防范

发布时间：2021-07-29 09:47

　　受贸易战、货币金融条件收紧、地缘政治风险等因素的影响,全球金融市场将会出现动荡,全球化和国家间的多边关系不断变化,中国经济也经历着诸多挑战。国内经济增速显著下滑,经济下行压力明显加大,但国际业务的国内化发展,使信用证作为贸易结算方式仍然在国际舞台上扮演着重要角色。信用证结算方式,不仅在一定程度上缓解了现代国际贸易中买卖双方信任危机的矛盾,而且还能促进双方在使用信用证结算的同时获得银行融资。但实体经济风险不断释放,银行信用证业务中隐藏的各种风险也凸显出来,因此,在贸易金融实务中提高防范风险意识,避免遭受非预计的损失,使贸易顺利进行是一个重要课题。本文包含六个章节:第一章为研究概述,介绍了本文研究背景、研究的主要问题和意义以及研究框架,包含了国际贸易金融形势和我国贸易金融形势的分析、整体格局及发展趋势。第二章为文献回顾,包含若干基本概念,我国信用证业务有关法规和政策,我国信用证风险的研究。第三章介绍了我国E政策性银行的信用证业务的发展历程与现状分析,罗列优势不足和业务模式。第四章主要分析信用证项下业务的主要风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、洗钱风险、欺诈风险并进行相关案例分析。第五章... 

【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 研究概述
    第一节 研究背景
    第二节 本文研究的主要问题和意义
    第三节 本文的研究框架
第二章 文献回顾
    第一节 若干基本概念
    第二节 我国信用证业务的有关法规与政策
    第三节 我国信用证业务风险的研究
第三章 我国E政策性银行信用证业务的发展历程与现状分析
    第一节 E政策性银行的发展历程
    第二节 E政策性银行的现状及主要优势与不足
    第三节 E政策性银行信用证的业务模式分析
第四章 信用证业务的主要风险、成因与案例分析
    第一节 信用风险的成因与案例分析
    第二节 市场风险的成因与案例分析
    第三节 操作风险的成因与案例分析
    第四节 洗钱风险的成因与案例分析
    第五节 欺诈风险的成因与案例分析
第五章 我国E政策性银行信用证风险的管控与防范
    第一节 信用风险的管控与防范
    第二节 市场风险的管控与防范
    第三节 操作风险的管控与防范
    第四节 洗钱风险的管控与防范
    第五节 欺诈风险的管控与防范
第六章 结论和建议
    第一节 结论
    第二节 建议
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]国际贸易中的信用证风险分析及防范[J]. 储相宜.  时代金融. 2018(23)
[2]防范信用证欺诈融资:通过银行善意行为促进有效监管[J]. 鲍颖焱.  新金融. 2018(08)
[3]全流程严控国内信用证融资风险[J]. 崔远健.  中国外汇. 2018(07)
[4]信用证:焕发生机[J]. 阎之大.  中国外汇. 2018(02)
[5]信用证典型案例剖析[J]. 马贞鹏.  中国外汇. 2017(20)
[6]信用证OFAC制裁风险防控[J]. 谷灏.  中国外汇. 2017(17)
[7]商业银行贸易融资风险管理方略谈[J]. 王一萍.  现代营销(下旬刊). 2016(08)

硕士论文
[1]区块链技术对商业银行传统贸易结算方式的影响研究[D]. 张鹏.对外经济贸易大学 2017
[2]商业银行在信用证业务中的风险及防范措施[D]. 郭璐.对外经济贸易大学 2015
[3]我国商业银行国际贸易融资新趋势及风险研究[D]. 杨幸.上海交通大学 2014
[4]信用证项下贸易融资方式风险及防范研究[D]. 晁宁宁.天津财经大学 2012
[5]银行在信用证结算方式下面临的风险及防范措施[D]. 梁毅丽.山东大学 2010



本文编号：3309103