电信诈骗犯罪的法律治理

发布时间：2021-08-07 00:23

　　电信诈骗犯罪案件是现代信息经济发展的“毒瘤”,已严重影响金融秩序和社会稳定,对人民群众的信息安全与金融安全带来了严峻挑战。加强对电信诈骗犯罪案件的法律治理具有重要的现实意义。本文从目前全国范围内电信诈骗案件的现状出发,分析电信诈骗犯罪的概念与案件的基本现状,揭示电信诈骗犯罪的主要特点,并结合常见电信诈骗手段,指出其法律治理的三大难点,并有针对性提出电信诈骗犯罪法律治理的内外协同建议。论文第一部分主要解释了本文对电信诈骗犯罪的界定,描述了当下电信诈骗犯罪案件的基本现状和主要特征。本部分认为电信诈骗犯罪是指以非法占有为目的,以通信或网络等非接触方式为手段,以虚构事实或隐瞒真相的方式,获取财物的犯罪行为。电信诈骗犯罪呈现出以传统的随机性电信诈骗方式为主,部分地区出现了精准化电信诈骗案件类型,在电信诈骗犯罪集团内部结构上,逐步由原先的平行简化结构演化为“金字塔”模型,犯罪分子的反侦查能力不断增加,公安部门侦查难度增强,逐渐出现了利用新技术进行诈骗的新型电信诈骗案件的基本现状。与此同时,电信诈骗犯罪的特征较为明显,主要有作案方式的非接触性、侵害对象的不特定性、犯罪集团的组织严密性、作案手段的多样... 

【文章来源】：宁波大学浙江省

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
引言
1 电信诈骗犯罪的概念界定、基本现状与主要特点
    1.1 电信诈骗犯罪的概念界定
    1.2 电信诈骗犯罪的基本现状
    1.3 电信诈骗犯罪的主要特点
        1.3.1 作案方式的非接触性
        1.3.2 侵害对象的不特定性
        1.3.3 犯罪集团的组织严密性
        1.3.4 作案手段的多样性
2 电信诈骗犯罪的常见手段与法律治理难点
    2.1 电信诈骗犯罪的常见手段
        2.1.1 与银行有关的电信诈骗手段
        2.1.2 与股票相关的电信诈骗手段
        2.1.3 与贷款汇款有关的电信诈骗手段
        2.1.4 与中奖有关的电信诈骗手段
        2.1.5 与网络有关的电信诈骗手段
    2.2 电信诈骗犯罪的法律治理难点
        2.2.1 电信诈骗犯罪的程序治理难点
        2.2.2 电信诈骗犯罪的实体治理难点
        2.2.3 电信诈骗犯罪的协同治理难点
3 电信诈骗犯罪法律治理的内部协同建议
    3.1 电信诈骗犯罪的单独罪名化
    3.2 推动个人信息的统一立法保护
    3.3 电信诈骗犯罪执法难点的主要对策
        3.3.1 电信诈骗犯罪程序难点的执法对策
        3.3.2 电信诈骗犯罪实体难点的执法对策
4 电信诈骗犯罪法律治理的外部协同建议
    4.1 强化金融行业的法律监管
        4.1.1 严格执行银行账户开立的法规和制度
        4.1.2 严格执行银行业交易记录保持制度
        4.1.3 建立金融交易提醒制度
    4.2 强化电信行业的法律监管
        4.2.1 全面落实电话实名制
        4.2.2 加强网络通信工具的监管
    4.3 强化金融与电信部门的个人信息保护力度
5 电信诈骗犯罪法律治理内外协同的范例:宁波市反诈中心
    5.1 建立反诈中心的目的与职能
    5.2 宁波市反诈中心的运作机制
        5.2.1 建立反诈骗专线和反诈专业队伍
        5.2.2 推进多方协同创建高效治理机制
        5.2.3 做好电信诈骗的社会宣传工作
    5.3 宁波市反诈中心的两条经验
结语
参考文献
致谢



本文编号：3326779