集资诈骗罪构成要件研究 ——以吴英集资诈骗案为视角
发布时间：2021-08-26 20:12
随着市场经济的迅速发展,中小企业在发展中融资需求逐渐增大,民间借贷方兴未艾。由于民间借贷缺乏系统性和明确性的规定,很多民间借贷往往介于合法民间借贷和非法集资之间的灰色地带。为维护社会稳定和债权人的资金利益,国家制定了一系列打击非法集资案件的法规和司法解释。综观当前法规和司法解释中关于集资诈骗罪构成要件的内容,集资诈骗罪主客观方面的构成要件仍具有较大的模糊性,甚至存在相当程度的空白。本文通过反思集资诈骗罪认定过程中的困境和难点,提出本罪构成要件中急需反思的问题,并提出完善建议。文章将在介绍吴英案的基础上,分五章对集资诈骗罪的构成要件认定及完善途径进行分析,本文第一章介绍了选题意义和国内外关于集资诈骗罪的研究现状;第二章阐述了吴英案的基本案情和法律争议焦点;第三章从本罪的主观方面,即“非法占有目的”认定现状分析当前非法占有目的认定的现实困境,并提出司法实践中应当引入司法推定的方法;第四章对集资诈骗罪中犯罪目标的界定进行讨论,指出“社会公众”在集资诈骗罪构成中缺乏独立的界定依据,而司法解释中的亲友标准早已不适应市场经济环境;第五章分析并提出了集资诈骗罪中“诈骗方法”定义的缺陷,并建议理性分辨...
【文章来源】：北京理工大学北京市 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：39 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 选题背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
1.2.2 国外研究现状
1.3 研究方法及创新
第2章 吴英集资诈骗案及其法律争议
2.1 吴英集资诈骗基本案情
2.2 吴英集资诈骗案涉及的法律争议焦点
第3章 关于集资诈骗罪中以 “非法占有目的”的认定
3.1 集资诈骗罪的含义
3.2 “非法占有目的”的认定及存在的问题
3.2.1 对 “非法占有目的”的理解
3.2.2 “非法占有目的”的认定现状
3.2.3 “非法占有目的”的认定困境
3.3 “非法占有目的”的认定方法
第4章 关于集资诈骗罪中 “社会公众”的界定
4.1 “社会公众”的界定
4.1.1 “社会公众”在法律法规中的解读
4.1.2 “不特定的社会公众”在实践中面临的困境
4.2 “不特定的社会公众”认定上的误区
4.2.1 亲友关系替代市场交易关系
4.2.2 “不特定的多数人”不能体现罪名保护目的
4.2.3 特定与否不能区分诈骗罪与集资诈骗罪
4.3 “社会公众”认定标准的反思
第5章 关于集资诈骗罪中 “诈骗方法”的把握
5.1 集资诈骗方法与普通诈骗方法的区分
5.1.1 “诈骗”与 “欺诈”辨析
5.1.2 集资诈骗方法和普通诈骗方法的区分
5.2 集资诈骗方法定义的缺陷
5.2.1 集资诈骗方法定义模糊不清
5.2.2 当前集资诈骗方法外延过于狭窄
5.3 集资诈骗方法的重新界定
5.3.1 坚持与普通诈骗定义原则一脉相承
5.3.2 理性分辨投机投资市场中的诈骗
第6章 完善我国集资诈骗罪的思考
6.1 坚持主客观相一致的原则
6.1.1 以主客观相一致的原则认定 “非法占有目的”
6.1.2 以主客观相一致原则认定 “使用诈骗方法
6.2 明确社会公众的核心在于多数性
6.3 关于集资诈骗罪的延伸思考
6.3.1 有效发挥其他部门法及法规规制作用
6.3.2 引导社会公众建立监督制度
结论
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]民营企业家集资诈骗罪:问题与思考[J]. 赵秉志,徐文文. 法学杂志. 2014(12)
[2]网络时代的刑法理念——以刑法的谦抑性为中心[J]. 张明楷. 人民检察. 2014(09)
[3]刑法谦抑性是如何被搁浅的?——基于定罪实践的反思性观察[J]. 石聚航. 法制与社会发展. 2014(01)
[4]中日金融消费者刑事法保护比较初探[J]. 顾肖荣,胡春健,陈玲. 政治与法律. 2013(08)
[5]被害人过错:集资诈骗案件中一个应然考量的情节因素——兼对吴英案的思考[J]. 潘庸鲁. 长白学刊. 2013(02)
[6]从吴英案看集资诈骗罪[J]. 宋巍,涂俊波. 法制与社会. 2012(18)
[7]诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越:吴英案的罪与罚[J]. 高艳东. 中外法学. 2012(02)
[8]集资诈骗罪对象研究中的认识误区及其辨正[J]. 张建,俞小海. 中国刑事法杂志. 2011(06)
[9]集资诈骗罪的司法认定[J]. 周少华,董晓瑜. 人民检察. 2010(16)
[10]论特定明知之推定认定[J]. 张云鹏,路军. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2009(04)
博士论文
[1]非诈骗型非法集资犯罪范围研究[D]. 范淼.吉林大学 2015
硕士论文
[1]从吴英案看集资诈骗罪的司法认定[D]. 杜晓华.西南政法大学 2013
[2]论主客观相统一原则与集资诈骗罪司法认定[D]. 沙文静.暨南大学 2013
[3]吴英案的法理分析[D]. 苏童.河北经贸大学 2013
[4]集资诈骗罪的司法认定[D]. 张蓉蓉.中央民族大学 2012
[5]集资诈骗罪若干问题研究[D]. 龚玉华.西南大学 2010
[6]集资诈骗罪研究[D]. 吴晓霏.吉林大学 2006
本文编号：3364892
【文章来源】：北京理工大学北京市 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：39 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 选题背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国内研究现状
1.2.2 国外研究现状
1.3 研究方法及创新
第2章 吴英集资诈骗案及其法律争议
2.1 吴英集资诈骗基本案情
2.2 吴英集资诈骗案涉及的法律争议焦点
第3章 关于集资诈骗罪中以 “非法占有目的”的认定
3.1 集资诈骗罪的含义
3.2 “非法占有目的”的认定及存在的问题
3.2.1 对 “非法占有目的”的理解
3.2.2 “非法占有目的”的认定现状
3.2.3 “非法占有目的”的认定困境
3.3 “非法占有目的”的认定方法
第4章 关于集资诈骗罪中 “社会公众”的界定
4.1 “社会公众”的界定
4.1.1 “社会公众”在法律法规中的解读
4.1.2 “不特定的社会公众”在实践中面临的困境
4.2 “不特定的社会公众”认定上的误区
4.2.1 亲友关系替代市场交易关系
4.2.2 “不特定的多数人”不能体现罪名保护目的
4.2.3 特定与否不能区分诈骗罪与集资诈骗罪
4.3 “社会公众”认定标准的反思
第5章 关于集资诈骗罪中 “诈骗方法”的把握
5.1 集资诈骗方法与普通诈骗方法的区分
5.1.1 “诈骗”与 “欺诈”辨析
5.1.2 集资诈骗方法和普通诈骗方法的区分
5.2 集资诈骗方法定义的缺陷
5.2.1 集资诈骗方法定义模糊不清
5.2.2 当前集资诈骗方法外延过于狭窄
5.3 集资诈骗方法的重新界定
5.3.1 坚持与普通诈骗定义原则一脉相承
5.3.2 理性分辨投机投资市场中的诈骗
第6章 完善我国集资诈骗罪的思考
6.1 坚持主客观相一致的原则
6.1.1 以主客观相一致的原则认定 “非法占有目的”
6.1.2 以主客观相一致原则认定 “使用诈骗方法
6.2 明确社会公众的核心在于多数性
6.3 关于集资诈骗罪的延伸思考
6.3.1 有效发挥其他部门法及法规规制作用
6.3.2 引导社会公众建立监督制度
结论
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]民营企业家集资诈骗罪:问题与思考[J]. 赵秉志,徐文文. 法学杂志. 2014(12)
[2]网络时代的刑法理念——以刑法的谦抑性为中心[J]. 张明楷. 人民检察. 2014(09)
[3]刑法谦抑性是如何被搁浅的?——基于定罪实践的反思性观察[J]. 石聚航. 法制与社会发展. 2014(01)
[4]中日金融消费者刑事法保护比较初探[J]. 顾肖荣,胡春健,陈玲. 政治与法律. 2013(08)
[5]被害人过错:集资诈骗案件中一个应然考量的情节因素——兼对吴英案的思考[J]. 潘庸鲁. 长白学刊. 2013(02)
[6]从吴英案看集资诈骗罪[J]. 宋巍,涂俊波. 法制与社会. 2012(18)
[7]诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越:吴英案的罪与罚[J]. 高艳东. 中外法学. 2012(02)
[8]集资诈骗罪对象研究中的认识误区及其辨正[J]. 张建,俞小海. 中国刑事法杂志. 2011(06)
[9]集资诈骗罪的司法认定[J]. 周少华,董晓瑜. 人民检察. 2010(16)
[10]论特定明知之推定认定[J]. 张云鹏,路军. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2009(04)
博士论文
[1]非诈骗型非法集资犯罪范围研究[D]. 范淼.吉林大学 2015
硕士论文
[1]从吴英案看集资诈骗罪的司法认定[D]. 杜晓华.西南政法大学 2013
[2]论主客观相统一原则与集资诈骗罪司法认定[D]. 沙文静.暨南大学 2013
[3]吴英案的法理分析[D]. 苏童.河北经贸大学 2013
[4]集资诈骗罪的司法认定[D]. 张蓉蓉.中央民族大学 2012
[5]集资诈骗罪若干问题研究[D]. 龚玉华.西南大学 2010
[6]集资诈骗罪研究[D]. 吴晓霏.吉林大学 2006
本文编号：3364892
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