虚拟货币洗钱行为入罪问题研究

发布时间：2017-03-27 19:04

  本文关键词：虚拟货币洗钱行为入罪问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：历史中,货币前后经历了实物货币、金属货币、纸币等不同的发展阶段。虚拟货币是互联网经济发展的新产物,在促进网络经济的发展的同时也出现了诸多社会问题,作为一种新型支付工具,虚拟货币有着传统货币所没有的特征。虚拟货币对洗钱犯罪具有极大吸引力,越来越多不法分子利用虚拟货币独有的特征去洗钱等问题日益突出,同时也使虚拟货币洗钱犯罪有了更为便利的新渠道。本文中所讲的都是可以兑换现金的虚拟货币,行为人利用虚拟货币把非法所得以及收益通过网络虚拟货币进行转换,为其披上合法之面纱。时下,虚拟货币市场伴随市场经济全球化的深度发展也随之成型并迅速发展,虚拟货币洗钱犯罪案件在全国乃至全球逐渐增多甚至成猛增态势。再加上法律对虚拟货币洗钱犯罪规制的缺失,导致在处理这类犯罪时无法可依,无章可循。故为了更好的规制此类犯罪,从立法上建立健全虚拟货币法律法规已成必然。论文共分为三个章节,共计3.7万字左右。第一章为虚拟货币洗钱犯罪概述。本章主要是通过概述的方式来分析什么是虚拟货币以及由产生的相关犯罪,主要是对虚拟货币洗钱犯罪基本概念、特征和发展历史进行了深度的论证。为后文阐述打下基础,正是由于这些特点的存在,对虚拟货币洗钱犯罪的研究才不同于一般犯罪。第二章为虚拟货币洗钱入罪的必要性和可行性分析。本章笔者从刑法理念、当前现状、当代法治精神和当前形势来分析通过虚拟货币进行洗钱犯罪入罪之必要性并结合当前国家政策和刑法理念的可行性进行论证,强调笔者认为亟需法律来规制虚拟货币洗钱犯罪。第三章为虚拟货币洗钱入罪立法问题。首先,由于此罪立法上的空白与诸多不完善,致使此类犯罪成猛增态势,因此有必要对目前这种现象进行立法,通过对立法的完善或健全来规范虚拟货币洗钱犯罪行为。其次,如何规范,怎么规范以及从虚拟货币洗钱犯罪立法模式来分析对其进行法律规制的必然性提出了笔者的一些初浅看法,仅供立法者们参考。最后,从刑法理念的角度探讨虚拟货币洗钱犯罪立法需遵循的原则,结合罪刑法定原则来剖析规制虚拟货币洗钱犯罪实际意义之所在。
【关键词】：虚拟货币 虚拟货币洗钱犯罪 法律规制
【学位授予单位】：贵州民族大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.33
【目录】：

• 摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 引言8-14
• 一、选题背景及选题意义9-10
• 二、研究现状10-14
• （一）国内研究现状10-11
• （二）国外研究现状11-12
• （三）研究方法12
• （四）创新及不足12-14
• 第一章 虚拟货币洗钱犯罪概述14-22
• 一、虚拟货币洗钱犯罪基本概念14-16
• （一）虚拟货币14-15
• （二）虚拟货币洗钱15-16
• 二、虚拟货币洗钱犯罪发展历史16
• 三、虚拟货币洗钱犯罪的特点16-19
• （一）虚拟货币“流动性”为洗钱充当中介17
• （二）虚拟货币“匿名性”导致交易者身份模糊17
• （三）虚拟货币“金融脱媒性”加大了反洗钱的监管难度17-18
• （四）虚拟货币“跨国交易性”使得反洗钱监管难度加大18
• （五）虚拟货币“载体隐形性”使得洗钱活动更为容易18-19
• 四、虚拟货币洗钱犯罪的过程19-22
• 第二章 虚拟货币洗钱入罪的必要性与可行性分析22-34
• 一、虚拟货币洗钱入罪的必要性分析22-30
• （一）从刑法理念看虚拟货币洗钱入罪的必要性23-25
• （二）从当前现状看虚拟货币洗钱入罪的必要性25-26
• （三）从当代法治精神看虚拟货币洗钱入罪的必要性26-28
• （四）从当前形势看虚拟货币洗钱入罪的必要性28-30
• 二、虚拟货币洗钱入罪的可行性分析30-34
• （一）从当前国家政策角度入罪的可行性30-32
• （二）从刑法理念角度入罪的可行性32-34
• 第三章 虚拟货币洗钱入罪立法问题34-46
• 一、虚拟货币洗钱入罪立法要求与模式34-42
• （一）虚拟货币洗钱入罪立法的具体要求34-38
• （二）虚拟货币洗钱入罪立法模式选择问题38-42
• 二、虚拟货币洗钱入罪立法需遵循的原则42-46
• （一）禁止溯及既往（禁止事后法）的科处刑罚43
• （二）禁止类推解释43-44
• （三）禁止绝对不定（期）刑44-46
• 结论46-48
• 参考文献48-52
• 致谢52-53
• 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果53

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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2 赵冰清;网络虚拟货币法律问题研究[D];河北大学;2014年

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本文编号：270885