电信诈骗帮助取款行为司法认定研究

发布时间：2020-06-12 18:31

【摘要】：近年来,电信诈骗高发频发,已成公众关注的重大民生问题。由于电信诈骗具有团伙作案、组织隐秘、产业链化的特点,直接实行电信诈骗犯罪分子隐于幕后、难以归案,实践中被抓获的电信诈骗涉案人多为电信诈骗帮助取款行为人,由此产生电信诈骗帮助取款行为的司法认定问题。2016年12月19日《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》实施以来,已成为电信诈骗案件重要的审判依据。但因电信诈骗核心人员未能全部归案导致案件事实认定困难,意见施行时间较短而各地法院对该意见理解又各有千秋,相关审判经验未能及时总结,司法实务界对电信诈骗帮助取款行为的司法认定在罪名判定、主从犯认定、罪数形态把握上存在争议。电信诈骗帮助取款行为罪名判定争议主要集中在定性为诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,改变习惯于在共同犯罪框架内寻找定罪依据的审判思路,依据犯罪构成要件“四要件说”来确定帮助取款人的犯罪行为是符合诈骗罪的构成要件还是符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件,同时将构成诈骗罪的主观要件严格限定为“通谋”;对于构成共同犯罪的帮助取款行为人主从犯区分,坚持“尽量分、不强分”的原则,避免简单以分工来确定主从犯,转而从对犯罪结果的贡献大小角度去判断帮助取款行为人在共同犯罪中的地位;对于非法持有他人银行卡的帮助取款行为的罪数判定,摈弃一贯以来牵连犯思维,借鉴德国刑法竞合论,从行为单复数角度去思考定罪与处罚的关系。
【图文】：

图 1.1 电信诈骗帮助取款行为结案数省份分布情况表资料来源于中国裁判文书网二）被告人身份情况呈现“金字塔”结构。电信诈骗帮助取款行案被告人共计 226 个，分布在我国 16 个省、自治区、直辖市，被

电信诈骗帮助取款行为被告人户籍地分布情况表
【学位授予单位】：华侨大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：D924.35

【参考文献】

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本文编号：2709931