现阶段我国贪腐型犯罪资产跨境追回问题研究

发布时间：2017-03-28 10:02

  本文关键词：现阶段我国贪腐型犯罪资产跨境追回问题研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国的贪腐官员将犯罪资产转移至境外,逃脱法律制裁,给家人和自己留后路的现象不绝于耳,而我国长期被“重人轻物”的传统理念所束缚,有关境外犯罪资产追回的法制建设起步较晚。2005年12月14日《联合国反腐败公约》正式生效,详细规定了反腐败的五大机制,并且在第五章第一次引入资产追回这个概念,并对这个概念进行了详尽、系统的阐述。本文首先介绍我国贪腐型犯罪资产跨境转移及追回状况,使大家了解犯罪资产转移至境外的现状、方式、危害和意义,同时了解我国为跨境追回犯罪资产所进行的实践;其次简要介绍关于跨境追回贪腐犯罪资产的国际法律机制;第三,通过一些国外相关案例总结在跨境追回贪腐犯罪资产过程中的普遍性障碍,通过我国的实践,总结出我国在跨境追回贪腐犯罪资产过程中的障碍;最后,根据所发现的障碍分别提出一些克服和完善方式。希望通过本文认识贪腐犯罪境外资产追回的发展以及构建追回机制的必要性,通过文献分析法和案例分析法,认识我国在境外资产追回方面的不足,并提出完善建议,为我国追赃长效机制的建立做初浅的思考。
【关键词】：贪腐犯罪 跨境 资产 追回
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D924.392
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-7
• 引言7-9
• 一、我国贪腐型犯罪资产跨境转移及追回概况9-15
• (一) 我国贪腐型犯罪资产跨境转移9-12
• 1、我国贪腐型犯罪资产跨境转移现状9-10
• 2、我国贪腐型犯罪资产跨境转移的方式10-11
• 3、贪腐型犯罪资产跨境转移的危害11-12
• 4、贪腐型跨境资产追回的意义12
• （二）现阶段中国贪腐型犯罪资产跨境追回实践12-15
• 1、中国与发达国家间的合作12-13
• 2、中国与发展中国家的合作13-14
• 3、中国与有关国际机构间的合作14-15
• 4、中国的最新举措15
• 二、贪腐型犯罪资产跨境追回的国际法律制度15-18
• （一）贪腐犯罪资产跨境追回的国际法依据15-17
• 1、《联合国反腐败公约》对于资产追回的规定15-16
• 2、《欧盟反腐败刑法公约》相关规定16
• 3、《美洲反腐败公约》相关规定16-17
• （二）直接追回制度17-18
• 1、直接追回制度的含义17
• 2、直接追回制度的优劣势分析17-18
• （三）间接追回制度18
• 1、间接追回制度的含义18
• 2、间接追回制度的优劣势分析18
• 三、贪腐型犯罪资产跨境追回方面所面临的问题18-23
• （一）贪腐型犯罪资产跨境追回的普遍性障碍18-20
• 1、国家间利益的对立性19
• 2、大量耗费时间和金钱19-20
• 3、洗钱技术的复杂型使犯罪资产难以发现和获取20
• 4、缺乏资产追回的经验20
• （二）我国在贪腐型犯罪资产跨境追回方面所面临的问题20-23
• 1、直接追回制度中的不足20-21
• 2、间接追回制度中的不足21-22
• 3、我国与其他国家在资产分享上存在分歧22
• 4、国际司法合作立法的缺位22-23
• 四、我国贪腐型犯罪资产跨境追回制度的完善建议23-30
• （一）普遍性障碍的克服措施23-25
• 1、预防和监测贪腐资产的跨境转移23
• 2、健全信息共享机制23-24
• 3、以指控洗钱罪为切入点开展国际合作24-25
• 4、量刑磋商的有效运用25
• （二）贪腐型犯罪资产直接追回制度的立法建议25-27
• 1、建立民事诉讼追回贪腐型犯罪资产的制度25-26
• 2、赋予检察机关向其他国家提起诉讼追回资产的权利26
• 3、完善冻结和扣押的适用条件26-27
• （三）贪腐型犯罪资产间接追回制度的立法建议27-28
• 1、健全刑事没收立法27
• 2、完善没收国际合作立法27-28
• （四）健全贪腐型犯罪资产跨境返还与处分措施28-29
• （五）注重基础性工作措施29-30
• 1、全面收集贪腐犯罪嫌疑人的基本信息29
• 2、及时、有效地采取缉捕、查控29
• 3、提交证据和培训证人29-30
• 结语30-31
• 注释31-34
• 参考文献34-37
• 致谢37-38

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 黄洪波;;我国反腐败国际合作的法律障碍及完善——以《联合国反腐败公约》为参照[J];湖北社会科学;2008年11期

2 郝守则;公职人员职务犯罪的犯罪心理[J];检察实践;2000年06期

3 刘沛

本文编号：272028