网络洗钱犯罪的法律规制问题研究

发布时间：2020-07-24 05:01

【摘要】：在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱和恐怖主义、政治腐败呈现出了非常密切的关联,已经发展成为了恐怖分子和贪腐官员转移资产的一项主要途径,在极大程度上给世界各国的国家安全造成了严重的危害。目前我国在网络洗钱犯罪的防控方面存在着几个问题:首先,缺乏健全完善的立法体系保障。在法律层面上没有对洗钱犯罪的定义界定、主体范围、实施行为等进行明确的规定。其次,我国有关网络洗钱方面的行政立法仍然处于空白阶段。第三,在金融监管方面存在严重的失位、缺位。在客户身份识别制度、报告制度、保存记录制度方面均存在问题。第四,国家尚未建立一套健全的网络洗钱犯罪预防和控制体系,没有建立专门的组织机构,在信息交流和共享机制方面存在较大缺陷。第五,在国际合作方面方法不多,经验不足。我们可以借鉴和参考国际组织和其他国家或地区在反网络洗钱方面的做法,逐步建立和完善我国的反网络洗钱体系。一是建立健全网络洗钱犯罪的行政立法体系。二是完善刑法对洗钱罪的法律规定,从扩大洗钱罪上游犯罪的范围、明确洗钱犯罪的行为主体、确立洗钱范围的实施行为等多个方面进一步健全相关立法规定。三是强化金融监督和管控力度,加强制度建设,建立用户风险等级评估机制,实行洗钱风险报告制度,进一步健全记录保存等相关制度。四是进一步完善反网络洗钱的各项配套制度。从法律层面上明确反洗钱组织机构,不断完善信息交流和共享机制。五是推动与世界各国之间的反网络洗钱合作,丰富国际化实践经验。
【学位授予单位】：华侨大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：D924.33

【参考文献】

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本文编号：2768356