虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法研究

发布时间：2020-07-24 17:24

【摘要】：伴随着互联网的高速发展,虚拟货币也随之应运而生,在给人们生活带来更多方便和更多可能性的同时,随之而来的是一系列的社会和法律问题。逐年攀升的案例数量,通过虚拟货币洗钱迅速流失的巨额金钱,以及国际上对虚拟货币洗钱入罪的热议,无一不提醒着我们虚拟货币洗钱入罪的必要性和紧迫性。基于此,本文旨在从介绍虚拟货币开始,逐步深入、抽丝剥茧,引出利用虚拟货币洗钱社会现状的失控和法律规制的空白,论证我国虚拟货币洗钱入罪的必要性,引起立法者的重视和关注。在此基础上,探究出适合我国国情的、实际可行的虚拟货币洗钱的刑事立法模式。本文共分四个章节进行深入探究:第一章介绍了离人们日常生活很近,但又不甚了解的虚拟货币,从其概念、特征出发,在其基础上,介绍了利用虚拟货币洗钱的历史发展和洗钱过程,揭示虚拟货币洗钱的即时性和匿名性,阐明其对我国金融秩序的危害。第二章力求从实际出发,从我国虚拟货币洗钱的现状出发,通过列举数据、引用案例的方法,阐述我国虚拟货币洗钱发展的迅猛势头。由于虚拟货币洗钱犯罪是国际性犯罪,因此,笔者还结合了国际上虚拟货币洗钱猖獗的现状,力求论证虚拟货币洗钱的广泛性和严重性,从而映射出我国虚拟货币洗钱犯罪急需规制,引起立法者的关注。第三章充分结合我国相关法律,以及其他国家关于虚拟货币洗钱的法律规制,总结出我国法律在虚拟货币洗钱犯罪的规制方面存在着缺失和不足,为更好的解决相关问题打下基础。第四章探求实际可行的虚拟货币洗钱犯罪的刑事立法完善模式,通过比较分析,筛选出最为适合我国国情的立法模式,并对立法中需要注意的问题做出提示,主要是结合犯罪构成和法定刑方面出发,力求能探索出实际可行的规制方案,以解决虚拟货币洗钱猖獗的现状。
【学位授予单位】：西北民族大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：D924.33
【图文】：

原理图,货币,原理,虚拟货币

8了解了虚拟货币洗钱犯罪的一般原理后，下面具体分析各犯罪阶段的具体操作过程：（一）放置阶段。放置是虚拟货币洗钱的第一步，即将法定货币通过虚拟货币的发行方或交易服务方转化成虚拟货币，选择何种方式洗钱在这一步就开始有所不同。在传统的洗钱过程中，犯罪分子一般将犯罪违法所得用于购买现实中的物品，达到掩饰、隐瞒违法所得来源和性质的目的。而在虚拟世界里，只需要通

货币,虚拟货币

【参考文献】