中外洗钱罪比较研究

发布时间：2020-08-06 09:41

【摘要】：当今,经济全球化在全球不断发展,而随之的衍生副产品洗钱罪,也随之愈发猖獗。洗钱罪的危害性极强,不但危及到了我国的交易安全以及金融的发展,而且影响国家和社会的稳定和安全。尤其是近些年来,洗钱行为已经有了专门的团体,而且团体中人分工明确,手段多样,也有各种规避犯罪的方法。因此,洗钱罪也是国内外法律重点关注的对象,我们对于洗钱罪的犯罪研究显得极为重要。洗钱罪不是一蹴而就的,而是经历一段过程才能够最终完成的犯罪。对于这一犯罪行为,我国的刑法有一套系统的规定,但是对于现阶段我国洗钱罪的状况还是存在诸多不足,本文通过将洗钱罪的本国立法与国外立法相比较,得出相应的结论,也对我国洗钱罪的进一步完善提出了建设性的意见。本文对于洗钱罪的研究分为五个部分:第一部分将洗钱罪进行了一个大致的概述,首先阐述了我国洗钱罪的立法概况,包括概念、特征、构成要件等,对我国的洗钱罪进行了一个宏观的把握。而后对洗钱罪的认定做了细致的分析,对于洗钱罪的主客观方面的几个问题如何界定进行了系统的分析,最后阐述了我国洗钱罪的立法存在几方面的不足,将其进行了一定程度的分析。第二部分对国外的洗钱罪立法现状进行了列举与梳理。通过对于英国、法国、美国等几个国家以及国际立法方面对洗钱罪的规定进行一定程度的陈述,研究其本国洗钱罪的历史沿革分析其洗钱罪的产生与发展。对于历史悠久的英国与法国,经济最为发达而毒品销售量最高的美国,处于大陆法系的德国,四个国家四种类型,各有其立法特色。第三部分是国内外洗钱罪的立法比较研究。首先是要对主体进行一定程度的界定,在我国对于洗钱罪的完善过程中,首先要对界定的主体范围进行一定的完善,对主体也进行一定程度的扩充,对上游犯罪的范围进行一定程度的修改。其次是对犯罪对象的界定,国内外对于洗钱罪最终范围的认定还是存在一定的差异,在不违背国际公约的前提下我国可以对法律进行适当修改。再次是行为对象的表现形式的差异。在行为对象表现形式是否作出区分方面,我国与他国的立法也有所不同。最后是行为方式的差异。我国的立法要与国际的立法接轨,兼采国际立法的优点以及其他国家立法的优点,与国际形势互相适应。最后要对洗钱罪的主观方面要件与客观方面要件都进行一定程度的完善与填充,弥补其以前立法方面的不足,从而为我国的立法完善奠定基础。第四部分通过对于几个国家以及国际立法的分析,对于我国洗钱罪当今存在的优势以及不足进行了细致的对比,指出我国当今对于洗钱罪的立法有哪些优劣。第一是界定范围的完善,第二是主观方面的完善,第三是客观方面的完善。最后分析了我国洗钱罪立法完善的意义,指出完善洗钱罪是为了有效预防犯罪、对我国的经济和社会平稳发展、控制腐败现象、树立我国政府的形象以及对国际经济秩序的建设产生重大的意义。作为一种经济型犯罪,洗钱罪是我国当今社会影响经济运行的一个重要罪名。而这种犯罪不仅在我国生根发芽,更会在国际社会中间穿梭发展,对国际经济都产生不良的影响。由于各国的法律不同,所以给了洗钱罪可乘之机。幸而国际社会以及我国对这一罪名都有了很深刻的认识,也开始着手进行预防。在我国,必须对于洗钱罪有更加深刻的认识,认识到当今洗钱罪在我国的立法优势以及不足,与国外的法律进行横向比较的同时发现自己当下存在的问题。我国对于洗钱罪的立法并不足以处理当今的所有问题,这时候就需要进行扩大和补充。因此,我国应该进一步加强对洗钱罪的研究,完善我国对于这方面的立法以及司法,以便面对此类问题时有更多的方法处理,促进我国经济的发展和社会的稳定,也对我国的法律研究工作产生更大的帮助。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：D914

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