当前位置:主页 > 法律论文 > 刑法论文 >

返利型组织、领导传销活动罪认定研究

发布时间:2020-09-17 08:56
   返利型传销犯罪是近几年比较盛行的一种新型传销形式,它以高额返利为诱饵,以合法形式掩盖非法目的肆意开展传销活动。但由于其形式多样、隐蔽性强,因此在司法实践中的认定上存在着些许争议。这些争议主要集中在行为的认定、积极参加者的认定及与非法集资类犯罪的区分认定上。首先,在行为的认定问题上,本文认为可以从经营模式入手,判断在该种返利手段下公司能否可持续经营,在此基础上进一步从“收取入门费”、“团队计酬”、“骗取财物”三方面具体认定。对“入门费”要进行实质解释判断,不论组织者以何种形式对“入门费”进行合法包装,都要从本质上对其进行分析。“团队计酬”的认定上,要区分单纯的“团队计酬”活动与非单纯的“团队计酬”活动。对于没有实质经营服务,利用人们贪婪的心理进行的抽头返利,人们最终目的是获利而非消费,即可以认定为“团队计酬”式的传销活动。对事实认定要进行符合“骗取财物”特征的本质把握,要分析传销组织及其人员的利益来源、是否只存在名义上的“经营幌子”以及行为最终目的是否为获取非法利益。其次,在“积极参加者”是否可以被纳入组织、领导传销活动罪主体范围的认定问题上,该罪的主体认定不单纯是理论上的问题,深层次来讲是一个实务方面的问题。本文认为对该罪主体范围的划定过宽过窄都不适宜。在认定积极参加者是否可以纳入主体范围时,可以结合其在组织中所起的作用,对传销组织的贡献,将对社会的危害性适当归入考虑范围也是可取的做法。如果将本罪的主体仅限于组织、领导者范围内,对非组织、领导的积极参加者仅以行政处罚或批评教育的方式来处理,不利于打击传销犯罪。最后,在司法实践中,返利型传销犯罪与非法集资类犯罪中的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪存在着相似之处,不容易进行区分。本文认为可以从客体方面、客观方面及主观方面将该罪与非法吸收公众存款罪进行区分,从“非法占有”的目的、对“骗取”的不同理解以及参加者与组织形式的角度与集资诈骗罪进行区分,更好的定罪量刑。
【学位单位】:山东科技大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:D924.3

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 唐淑尧;;防范网络非法集资犯罪对策研究[J];四川文理学院学报;2018年06期

2 潘静;沈新鸿;蔡惠峰;;“互联网金融”非法集资案件特征及监管研究[J];合作经济与科技;2019年08期

3 付弘;;小议保险业非法集资案件风险的预防和处置——从人身保险业非法集资案件判决结果切入分析[J];法制博览;2019年06期

4 陈煜冰;;办理非法集资犯罪案件面临的难题[J];法制博览;2019年11期

5 闫爱青;;市场经济条件下的非法集资现象研究[J];山西经济管理干部学院学报;2019年02期

6 鲁原;王志伟;陈润瑶;;我国农村非法集资问题研究[J];现代商业;2019年14期

7 董玉红;;非法集资犯罪的特点及预防研究[J];法制与社会;2019年23期

8 赵宁;;网络非法集资涉及的法律问题研究[J];农家参谋;2019年19期

9 单邦来;;我国非法集资打防机制创新完善的基层经验——以江苏省泰州市为例[J];犯罪研究;2019年04期

10 汪艳莉;;我国非法集资的现状及对策思考[J];时代金融;2019年26期

相关会议论文 前8条

1 谢平;;浅谈非法集资防控战役“三法”衔接[A];犯罪学论坛(第五卷)[C];2018年

2 邵雅琴;;非法集资案件的实务解析[A];《上海法学研究》集刊(2019年第14卷 总第14卷)——杨浦检察院论文集[C];2019年

3 张晨;曹晓烨;李颖;;老年金融消费者特殊权益保护研究——以上海市某区非法集资案件的小样本分析为视角[A];《上海法学研究》集刊(2019年第14卷 总第14卷)——杨浦检察院论文集[C];2019年

4 赵丽玲;;浅谈民间借贷与非法集资的法律运用问题[A];新型城镇化进程中的法律问题研究——第十届中部崛起法治论坛论文集[C];2017年

5 吴兰兰;;论破产重整案件中的刑民交叉问题 以涉嫌非法集资企业破产重整案件审理为视角[A];第十二届“中部崛起法治论坛”论文汇编集[C];2019年

6 邓建鹏;;ICO与非法集资的法律风险——兼论刑法视野下的区块链数字资产[A];金融法学家(第九辑)[C];2017年

7 任晓刚;;论我国民间借贷刑事法律规制之完善[A];第三届河北法治论坛论文集[C];2012年

8 王瑶;席瑞冰;;涉众型非法集资犯罪案件司法实践疑难问题探究[A];金融法学家(第七辑)[C];2015年

相关博士学位论文 前5条

1 刘鑫;论民间融资的刑法规制[D];华东政法大学;2012年

2 滕昭君;民间金融法律制度研究[D];中央民族大学;2011年

3 李元;我国农村合作金融问题研究[D];中共中央党校;2017年

4 徐彰;民间借贷问题研究[D];东南大学;2016年

5 车丽华;我国非正规金融规制研究[D];中南大学;2012年

相关硕士学位论文 前10条

1 段宇政;返利型组织、领导传销活动罪认定研究[D];山东科技大学;2018年

2 姚凯旋;互联网金融视角下非法集资犯罪研究[D];上海交通大学;2015年

3 杨冰洁;非法集资犯罪刑法规制研究[D];中南林业科技大学;2019年

4 张凌燕;非法集资犯罪与民间借贷行为界限探讨[D];东南大学;2018年

5 宋辉;非法集资犯罪打击与防范的实证研究[D];东南大学;2018年

6 傅莘彦;泉州市非法集资治理研究[D];华侨大学;2019年

7 万孟男;P2P网贷平台非法集资犯罪的刑法规制[D];南昌大学;2019年

8 杜慧;非法集资类犯罪案件刑民交叉问题研究[D];南京师范大学;2018年

9 贾婷婷;互联网金融中非法集资行为的刑法规制[D];江苏大学;2019年

10 张柯;互联网金融非法集资犯罪刑法规制体系的重构[D];华东政法大学;2017年



本文编号:2820510

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/falvlunwen/xingfalunwen/2820510.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户22c31***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com