类MMM金融互助平台的刑法规制研究

发布时间：2020-10-14 17:58

　　我国的改革开放进程不断加快、不断深化,金融市场愈发繁荣。特别是近些年互联网技术的飞速发展,互联网技术被引入金融领域,二者相互融合,诞生出全新的互联网金融并蓬勃发展。但由于互联网技术特有的数字化、网络化等特点,信息不对称的现象无法避免,同时监管制度与法律法规尚不完善,让以互联网金融创新为名的庞氏骗局有了可趁之机。近年以类MMM金融互助平台为名义包装的庞氏骗局登陆国内,迅速发展蔓延,以低门槛、低风险、高收益的幌子快速发展众多下线,导致越来越多投资者蒙受损失。学界对“众筹”、“P2P”等新型互联网金融形式与其法律风险进行了详尽分析,但对有众多拥趸的MMM金融互助平台研究甚少。因此在研究内容上,对以类MMM金融互助平台为例的庞氏骗局进行拆解分析,梳理近年来关于互联网性质庞氏骗局的相关案例,从现有法律法规制度入手,对学界有争议的类MMM金融互助平台及平台上涉罪行为的刑法规制问题进行探讨,并对定罪及刑罚问题提出一定意见与建议。
【学位单位】：福建师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：D924.3
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
中文文摘
绪论
第一章类MMM金融互助平台概述
    第一节 MMM的概念
    第二节类MMM金融互助平台与P2P平台的区别
    第三节类MMM金融互助平台的运作原理
    第四节类MMM金融互助平台的主体
        一、平台运营者
        二、平台参与者
        三、平台网络服务提供者
    第五节类MMM金融互助平台的特征
    第六节类MMM金融互助平台的社会危害性
第二章类MMM金融互助平台刑法规制罪名分析
    第一节类MMM金融互助平台刑法规制现状
        一、以非法集资类犯罪论处
        二、以组织、领导传销活动罪论处
    第二节类MMM金融互助平台中的涉罪行为分析
        一、平台运营行为涉罪分析
        二、平台参与行为涉罪分析
        三、提供网络服务行为涉罪分析
    第三节类MMM金融互助平台涉罪性质分析
        一、非法吸收公众存款罪
        二、集资诈骗罪
        三、组织、领导传销活动罪
        四、平台网络服务提供者构成的犯罪
        五、涉及的其他犯罪
第三章类MMM金融互助平台的刑罚问题
    第一节追责界限的确定
        一、刑罚主体认定
        二、共犯认定
        三、主从犯认定
    第二节情节严重的认定
    第三节法定刑的认定
第四章结语
参考文献
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果
致谢
个人简历

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