洗钱犯罪侦查中大数据应用研究

发布时间：2021-05-09 17:27

　　洗钱犯罪带来的严重危害,自产生以来就为人们所深刻认识。尤其随着互联网的普及和信息技术的发展,洗钱犯罪手段、方式更加多样,呈现出复杂化、专业化、智能化等新的特点。当前互联网金融、数字货币的蓬勃发展,催生了众多第三方支付、互联网金融平台（如支付宝、P2P借贷平台等）、虚拟货币（如比特币、莱特币等）等多种金融样态,这正给了犯罪分子可乘之机。越来越多的洗钱犯罪通过网络进行操作,不仅资金转移更快且更加不易察觉,给侦查工作带了极大挑战。目前,我国洗钱犯罪案件数量与涉案金额逐年增长,并出现于腐败犯罪、走私犯罪等相结合的趋势,严重威胁着我国的经济秩序与国家安全。犯罪手法科技含量更高且国际性增强。传统的侦查手段已经难以满足新形势下快速有效侦破洗钱犯罪的需求。对于大数据应用于洗钱犯罪侦查来说,大数据的发展所具有的最大优点就是能够获取大量的涉案数据,并且通过自己的结构、算法、平台将原来杂乱无章的涉案数据,进行有效化处理,挖掘出隐藏于数据背后的相关联系。传统的侦查对洗钱犯罪涉案数据进行收集、分析往往需要侦查人员的经验,同时受到多种主客观因素的影响,工作效率不高且容易出现误差,而大数据通过自动收集、筛选、清洗数... 

【文章来源】：华东政法大学上海市

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
硕士论文摘要
abstract
导言
    一、问题的提出
    二、研究的价值与意义
    三、文献综述
    四、主要研究方法
第一章 洗钱犯罪的发展与侦查难点
    第一节 洗钱犯罪的概念及特征
        一、洗钱犯罪的界定
        二、洗钱犯罪发展的新特征
    第二节 洗钱犯罪的侦查难点
        一、侦查侦破难
        二、取证深挖难
        三、追赃追逃难
第二章 洗钱犯罪侦查中大数据应用分析
    第一节 大数据的概念和特征
        一、大数据的概念
        二、大数据的特征
    第二节 大数据在刑事司法中的发展现状
        一、大数据的应用现状
        二、大数据的发展趋势
    第三节 洗钱犯罪侦查中大数据应用的可行性分析
        一、丰富的涉案数据提供内容支撑
        二、大数据为涉案数据提供技术支撑
第三章 洗钱犯罪侦查中大数据的运作机制
    第一节 洗钱犯罪侦查中大数据的运作基准
        一、数据引导侦查原则
        二、数据关联侦查原则
        三、预测指导侦查原则
        四、线上线下结合原则
    第二节 洗钱犯罪侦查中大数据的运作流程
        一、数据的获取
        二、数据的优化
        三、数据的挖掘
        四、数据的分析
    第二节 洗钱犯罪侦查中大数据的运作方向
        一、建立预警机制
        二、实现全面排查
        三、进行有效串并
        四、及时深挖犯罪
        五、开展高效追逃
第四章 洗钱犯罪侦查中大数据应用的保障机制
    第一节 技术保障机制
        一、大数据技术应用保障
        二、大数据安全技术保障
    第二节 制度保障机制
        一、数据共享制度
        二、数据审查制度
        三、人才培养制度
结语
参考文献
在读期间发表的学术论文与研究成果
    一、期刊论文类
    二、课题类
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]论非法吸收公众存款犯罪大数据侦查系统的构建[J]. 张博睿,万金冬.  净月学刊. 2018(01)
[2]互联网金融环境下我国洗钱犯罪的惩治与预防[J]. 刘伟丽.  法学杂志. 2017(08)
[3]利用第三方支付平台洗钱犯罪的特点及防控对策[J]. 王鑫,刘柬超.  法制与经济. 2017(07)
[4]论公安大数据对侦查教学的影响[J]. 胡卫红.  武汉公安干部学院学报. 2017(02)
[5]大数据时代公安基础数据采集中存在的问题及对策[J]. 李志鹏,李丽.  河北公安警察职业学院学报. 2016(04)
[6]大数据时代与侦查学术创新[J]. 郝宏奎.  中国人民公安大学学报(社会科学版). 2016(06)
[7]大数据背景下的“盗抢骗”犯罪及打防对策[J]. 刘鹏.  山东警察学院学报. 2016(05)
[8]大数据在侦查应用中的问题及对策研究[J]. 董邦俊,黄珊珊.  中国刑警学院学报. 2016(02)
[9]大数据警务建设中的问题和对策研究[J]. 鲍晓燕.  广州市公安管理干部学院学报. 2015(04)
[10]美国预测警务中基于大数据的犯罪情报分析[J]. 吕雪梅.  情报杂志. 2015(12)

硕士论文
[1]多发性侵财犯罪侦查中的大数据应用研究[D]. 刘熊.中国人民公安大学 2017
[2]公安机关打击洗钱犯罪问题及对策研究[D]. 周清俊.国防科学技术大学 2010



本文编号：3177720