虚拟货币非法集资的刑法规制

发布时间：2021-11-16 05:15

　　随着互联网的日益发展,虚拟货币成为一种新兴的金融模式,比传统货币更加具有创新性,更加方便。以虚拟货币为主的互联网络流通的电子货币形态,已然得到世界各国的重视和防范犯罪行为发生。针对虚拟货币非法集资的情况,我国已经出台相关政策加以遏制。但是,基于虚拟货币的非法集资行为还是在社会中不断发生,而且基于虚拟货币本身的特殊性,导致虚拟货币非法集资行为更为严重,不同于普通非法集资行为,技术含量更高、涉及范围更广、犯罪危害更严重。而我国刑法对于虚拟货币非法集资行为没有做出明确的规定,出台的相关司法解释又较为笼统,对于法律适用的帮助不大,从司法实践当中出现的这类案件可以看出,多数案件同时涉及到不同的具体罪名,对此做出了不同程度的处理,随之而来同案不同判的现象日趋严重。为此,需要以虚拟货币非法集资行为的刑法规制作为研究对象展开分析,旨在使得虚拟货币非法集资行为得以明确规范适用,此次论文主要集中在虚拟货币非法集资行为,在法律适用中涉及到的不同罪名进行分析和研究,具体内容包括:一、虚拟货币非法集资行为的刑法规制现状和问题。本章对虚拟货币进行界定,特别是虚拟货币非法集资的特殊性和相关概念进行区分,对虚拟货币非... 

【文章来源】：辽宁大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】：34 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
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序言
一、虚拟货币非法集资的刑法规制现状和问题
    (一)虚拟货币非法集资的界定
        1.虚拟货币、数字货币和加密货币的区分
        2.虚拟货币非法集资概念的界定
    (二)虚拟货币非法集资的规制现状
        1.刑法前置法规制现状
        2.刑法解释的规制现状
    (三)虚拟货币非法集资的刑法规制问题
        1.缺乏虚拟货币非法集资的适用标准
        2.虚拟货币非法集资的刑法罪名适用混乱
二、虚拟货币非法集资刑法罪名适用的具体分析
    (一)以组织、领导传销活动罪定罪的分析
        1.虚拟货币组织、领导传销活动罪的相关案例及引发的争议
        2.虚拟货币传销行为属于新型传销方式
        3.以组织、领导传销活动罪定罪的质疑
    (二)以非法吸收公众存款罪定罪的分析
        1.虚拟货币非法吸收公众存款罪的相关案例及引发的争议
        2.虚拟货币是否属于“吸收资金或存款”的分析
        3.对虚拟货币非法吸收公众存款罪的质疑
    (三)以集资诈骗罪定罪的分析
        1.虚拟货币集资诈骗罪的相关案例及引发的争议
        2.错误认识是评价为集资诈骗罪的必要条件
        3.评价为集资诈骗罪的合理性
三、虚拟货币非法集资的刑法规制路径
    (一)虚拟货币非法集资规范适用的必要性
        1.明确虚拟货币非法集资不同罪名的共性
        2.确定虚拟货币非法集资目的行为和手段行为
    (二)规范虚拟货币非法集资的刑法适用标准
        1.明确非法占有目的认定标准
        2.区分不同行为的刑法适用标准
        3.治理民间借贷融资要考虑谦抑性
    (三)完善虚拟货币非法集资的法律解释
        1.规定虚拟货币非法集资的入罪数额门槛
        2.细化虚拟货币非法集资的出罪机制
结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]数字货币对全球货币体系的挑战[J]. 李礼辉.  中国金融. 2019(17)
[2]行刑衔接视角下非法集资行为的治理对策研究[J]. 周梦杰.  吉林金融研究. 2019(08)
[3]我国虚拟货币规制的嬗变与反思[J]. 王熠珏.  重庆交通大学学报(社会科学版). 2019(03)
[4]ICO融资行为的挑战:我国非法集资行为刑法规制路径的反思与应然选择[J]. 蒋辉宇.  财经理论与实践. 2019(02)
[5]基于区块链技术ICO行为之刑法规制[J]. 王冠.  东方法学. 2019(03)
[6]区块链应用的不法风险与刑事法应对[J]. 张庆立.  东方法学. 2019(03)
[7]利用比特币实施违法犯罪行为过程探析[J]. 孔庆波,卞宏波.  辽宁公安司法管理干部学院学报. 2019(01)
[8]ICO非法集资问题的法学思考[J]. 邓建鹏.  暨南学报(哲学社会科学版). 2018(08)
[9]虚拟财产的概念共识与法律属性——兼论《民法总则》第127条的理解与适用[J]. 瞿灵敏.  东方法学. 2017(06)
[10]非法集资犯罪中的被害人认定——兼论刑法对金融投机者的保护界限[J]. 时方.  政治与法律. 2017(11)



本文编号：3498218