恶意透支型信用卡诈骗罪司法认定疑难问题研究

发布时间：2021-11-20 17:15

　　近年来,随着“恶意透支型”信用卡诈骗犯罪的持续上升,对该类型信用卡诈骗罪的惩治和预防也逐步受到刑法理论和司法实践的关注。然而,由于实践中恶意透支型信用卡诈骗犯罪案情复杂多样,在实施手段上各不相同,目前的司法解释仍不足以解决司法实践中不断涌现的新情况、新问题,加之在实践操作过程中,各个金融机构的操作系统、运作方式也不相同,造成了取证和执法的困难与困惑。因此,对信用卡恶意透支犯罪行为的进一步研究是打击涉及信用卡犯罪的现实急迫性的需要。本文从司法实践认定恶意透支型信用卡诈骗犯罪中对“持卡人”的界定、“以非法占有为目的”的认定、对于“发卡银行两次催收”的理解及恶意透支犯罪数额的计算等几方面疑难问题入手,结合典型案例,在深入解析现有理论研究的基础上提出本文的观点。 

【文章来源】：内蒙古大学内蒙古自治区 211工程院校

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
引言
一、恶意透支型信用卡诈骗罪中“持卡人”认定问题
    (一)涉及“持卡人”认定的实案及争议
        1.典型案件
        2.“持卡人”认定的各种争议
    (二)涉及“持卡人”认定的理论观点
    (三)本文分析
二、恶意透支型信用卡诈骗罪中“催收”认定问题
    (一)涉及“催收”认定的实案及争议
        1.典型案件
        2、“催收”认定中的各种争议
    (二)涉及“催收”认定的理论观点
        1.“催收”的对象
        2.“催收”的方式
        3.“催收”的时间与次数间隔
    (三)本文分析
三、恶意透支型信用卡诈骗罪中“犯罪数额”认定问题
    (一)司法实践“犯罪数额”认定中的各种问题
        1.恶意透支数额的范围
        2.恶意透支数额的计算时间
        3.归还小额欠款的行为性质
        4.分期付款
    (二)相关“犯罪数额”认定的理论观点
    (三)本文分析
四、恶意透支型信用卡诈骗罪中“非法占有目的”认定问题
    (一)典型疑案分析
    (二)司法认定主要难点的理论分析
    (三)本文分析
结语
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]论信用卡诈骗罪中的持卡人[J]. 张明楷.  政治与法律. 2018(01)
[2]恶意透支型信用卡诈骗罪“持卡人”法理分析[J]. 陈延军.  经济师. 2017(02)
[3]恶意透支的法理考察与司法适用[J]. 王华伟.  法学. 2015(08)
[4]恶意透支型信用卡诈骗罪“两次催收”及相关问题研究——以宋某某信用卡诈骗案件为研究对象[J]. 张伟新,于书峰.  河北法学. 2013(11)
[5]浅析恶意透支型信用卡诈骗罪的四个问题[J]. 姚晓琴.  知识经济. 2013(02)
[6]恶意透支型信用卡诈骗罪研究——以犯罪成立要件为视角[J]. 侯凯中.  中国市场. 2012(27)
[7]恶意透支型信用卡诈骗犯罪如何适用法律[J]. 朱鲁豫,白建军,刘德法,魏颖华,王志刚,孙刚,罗欣,乔苹苹,刘灿敏,张平.  人民检察. 2011(16)
[8]恶意透支型信用卡诈骗罪认定中的新问题[J]. 肖晚祥.  法学. 2011(06)
[9]恶意透支型信用卡诈骗罪相关问题研究[J]. 庞玮,马艳君.  北京政法职业学院学报. 2011(02)
[10]恶意透支型信用卡诈骗罪司法难题研究[J]. 林清红.  中国刑事法杂志. 2011(01)



本文编号：3507783