基于区块链框架下反洗钱监测管理的探索

发布时间：2021-12-24 14:25

　　洗钱是一种非常恶劣的经济犯罪行为,严重危害国家政治稳与经济的稳定运行。近年来,随着区块链技术的发展被运用到各行各业,基于区块链框架下探索和提升反洗钱管理工作也成了关注的课题。 

【文章来源】：现代经济信息. 2019,(24)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
引言
一、目前反洗钱工作存在的困难
    1. 反洗钱整体管理架构薄弱，可疑交易报告有效性不足
    2. 缺乏大数据支持，系统监测能力薄弱
    3. 涉及行业众多，各行业协作机制有待完善
二、区块链技术原理及发展前景
    1. 区块链是什么
    2. 区块链的特征
    3. 区块链的分类
    4. 区块链技术的优势
三、运用区块链技术应用于反洗钱管理领域的构想
    1. 打破信息交流的孤岛，实现信息的共享与互通
    2. 提升管理效率，实现弹性预警管控
    3. 具体实施的步骤
        (1)基于区块链技术提升反洗钱平台建设
        (2)客户身份登记验证步骤
        (3)客户金融交易环节
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]洗钱罪法律适用问题探析[J]. 王肃羽,祁琳,刘坤.  金融理论与实践. 2019(11)
[2]大数据视角下在商业银行反洗钱[J]. 梁敏卉.  中外企业家. 2019(32)
[3]反洗钱可疑交易监测分析体系[J]. 吴正德.  中国金融. 2017(15)
[4]国际反洗钱工作机制与监管经验[J]. 魏鹏.  银行家. 2017(05)
[5]中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J]. 薛永明,王鹏飞.  浙江金融. 2017(01)



本文编号：3550646