区块链领域非法集资犯罪的认定

发布时间：2022-12-04 13:37

　　区块链技术是一种去中心化、分布记账式的新型互联网技术,比特币等数字货币基于该技术而产生。利用数字货币进行代币融资,可能属于以区块链名义非法集资的行为。就此种非法集资行为构成的犯罪而言,主要涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等罪名。相关行为是定性为集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪,应根据行为人是否存在非法占有目的和诈骗行为方式的有无等予以区分。 

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【文章目录】：
一、区块链及其相关衍生概念的界定
二、区块链领域非法集资行为罪与非罪的区分
    （一）区块链金融活动中合法融资行为与非法集资行为的关系
    （二）区块链活动中民事或行政非法集资行为与非法集资犯罪的关系
三、区块链领域非法集资行为的此罪与彼罪
    （一）非法占有目的的认定
    （二）诈骗行为的认定


【参考文献】：
期刊论文
[1]ICO融资模式下非法集资问题研究[J]. 吴一波,王冠.  行政与法. 2018(06)
[2]互联网股权众筹的刑法规制问题论纲[J]. 阴建峰,刘雪丹.  法律科学(西北政法大学学报). 2018(01)
[3]“二次违法”理论在网络集资案件中的适用——兼谈《处置非法集资条例（征求意见稿）》[J]. 王吉春.  政法学刊. 2017(06)
[4]非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区分之问——以“二元双层次”犯罪构成理论为视角[J]. 李勤.  东方法学. 2017(02)
[5]中本聪和疯狂的比特币[J]. 陈耕艺.  中国信息化. 2016(05)
[6]网络货币的产生与应对策略研究[J]. 王谦,戢增艳.  经济学家. 2015(09)
[7]数字货币与普惠金融发展——理论框架、国际实践与监管体系[J]. 焦瑾璞,孙天琦,黄亭亭,汪天都.  金融监管研究. 2015(07)
[8]非法集资犯罪若干问题研究——以《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为切入点[J]. 陈家林,薛丰民.  河南财经政法大学学报. 2013(05)
[9]非法集资活动规制研究[J]. 彭冰.  中国法学. 2008(04)
[10]金融诈骗罪若干问题研究[J]. 马克昌.  人民检察. 2001(01)



本文编号：3708364