我国反恐怖主义融资刑事立法研究

发布时间：2022-12-07 22:33

　　恐怖主义融资犯罪和愈演愈烈、蔓延全球的恐怖主义犯罪有着密不可分的关系。恐怖主义融资在发展初期并没有引起足够的关注,因此,在法律规制层面较为欠缺。目前,我国反洗钱和反恐怖主义融资主要的职能部门是中国人民银行,主要的法律文件是中国人民银行制定的法律法规,其中,《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》在我国反恐融资实践中起到了重要作用。但是,我国针对恐怖主义融资犯罪的刑事立法体系尚未完善。2001年通过的《刑法修正案（三）》在《刑法》危害公共安全罪一章中首次增加了第120条之一:资助恐怖活动罪。近年来,我国加强对恐怖主义犯罪的防治,在刑事立法方面的体现是《刑法修正案（九）》中第五至七项均是关于恐怖主义犯罪的增设和修改条款。其中,第六项就是对《刑法》第120条之一的修改,即恐怖主义融资犯罪的相关规定。我国于2015年出台了《关于执行＜中华人民共和国刑法＞确定罪名的补充规定（六）》,将《刑法》第120条的罪名设置为“帮助恐怖活动罪”。在目前的刑事立法体系中,恐怖主义融资犯罪是普通帮助恐怖主义活动罪项下的一个概念范畴,并没有被“区别对待”。我国当下恐... 

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
引言
一、恐怖主义融资概述
    (一)恐怖主义融资的概念
    (二)恐怖主义融资的行为类型
二、我国反恐怖主义融资的立法现状及评析
    (一)我国反恐怖主义融资的立法现状
    (二)我国反恐怖主义融资的立法评析
三、我国反恐融资刑事立法完善
    (一)恐怖主义融资犯罪应设置独立罪名
    (二)罪名应确定为“恐怖主义融资罪”
    (三)本罪应规定在危害国家安全罪一章
    (四)恐怖主义融资罪的主体设置
    (五)完善刑事立法中的程序性规定
    (六)刑事立法介入恐怖主义融资的合理界限
结论
参考文献
作者简介
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]论恐怖融资行为的刑法规制[J]. 吴光升.  法治研究. 2017(05)
[2]《反恐怖主义法》与反恐刑法衔接不足之探讨[J]. 赵秉志,牛忠志.  法学杂志. 2017(02)
[3]恐怖主义融资新趋势及我国应对策略[J]. 朱作鑫.  中国发展观察. 2016(17)
[4]对我国反恐融资工作的思考[J]. 范玉民.  金融与经济. 2016(07)
[5]论我国刑法与反恐法的衔接——以《刑法修正案（九）》为视角[J]. 姚建龙,王江淮.  犯罪研究. 2016(02)
[6]浅谈我国恐怖主义融资的特征[J]. 余璇.  理论观察. 2014(04)
[7]打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照[J]. 李晓欧.  东北师大学报(哲学社会科学版). 2014(01)
[8]论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议[J]. 童文俊.  南方金融. 2012(03)
[9]试论刑法中“公共安全”的涵义[J]. 何洋.  河北法学. 2012(03)
[10]浅析FATF评估机制及其对我国反洗钱刑事立法的影响[J]. 黎宜春.  学术论坛. 2010(08)

博士论文
[1]美国恐怖主义犯罪立法发展及借鉴研究[D]. 张家铭.吉林大学 2016

硕士论文
[1]反恐怖融资战略初探[D]. 贺煌.复旦大学 2012
[2]“东突”恐怖组织研究[D]. 胡新燕.山东师范大学 2010



本文编号：3712988