去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对

发布时间：2024-02-16 06:00

　　去中心化虚拟货币在发行、交易和监管三个方面都体现出"去中心化"的独特属性。通过买卖虚拟货币洗钱,以虚拟货币作为支付方式洗钱,通过"钱骡"洗钱是去中心化虚拟货币洗钱的常见方式。在打击此类犯罪时,侦查部门面临资金难以查控、操作人员难以关联、电子证据难以获取等多方面困难。对此,侦查部门应以区块链技术为依托,优化反洗钱系统,完善电子证据取证工作,健全反洗钱数据监测预警体系。

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【文章目录】：
一、去中心化虚拟货币的特征
    (一)发行去中心化
    (二)交易去中心化
    (三)监管去中心化
二、利用去中心化虚拟货币洗钱的手法
    (一)通过买卖虚拟货币洗钱
    (二)以虚拟货币作为支付方式洗钱
    (三)通过“钱骡”洗钱
    (四)与其他洗钱方式结合洗钱
三、对洗钱犯罪侦查工作的影响
    (一)全球流通性强，资金难以查控
    (二)交易匿名性高，帐户控制人难以关联
    (三)网络化特征明显，电子证据难以获取
四、侦查部门的应对策略
    (一)以区块链技术为依托，完善反洗钱系统
    (二)利用技术手段，查找犯罪分子
    (三)开展警企合作，提高电子取证效率
    (四)充分运用大数据，强化预警预判
五、结语



本文编号：3900943