比特币交易的刑法规制

发布时间：2017-06-02 00:03

  本文关键词：比特币交易的刑法规制，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自2009年比特币诞生以来,比特币的交易价格经历了过山车式的变化。虽然五部委《关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号,以下简称“《通知》”)发布后,比特币交易价格逐步平稳,但是利用比特币进行的犯罪并没有因此而得到遏制。而且,比特币的法律属性以及如何利用我国刑法对其进行有效的规制依然缺乏相应的依据。为了更好地运用我国刑法对比特币交易中的犯罪进行打击,本文对比特币进行了详细的分析研究,力求有效运用刑法对此问题进行规制。本文共分为四章:第一章主要对比特币进行概述。首先,笔者对比特币的特点、交易过程、获取方式和技术风险进行了简单的记述。其次,笔者对现今世界各国各地区对比特币的规制情况进行了论述,其中包括了认可比特币的国家、不认可比特币的国家以及限制比特币的国家的规制情况。最后,对比特币的法律属性进行了界定。比特币与电子货币存在很大的区别,其不能成为我国的电子货币,但是尽管如此,其具有财产的属性,能够成为财产权的保护对象,成为我国刑法侵犯财产犯罪的犯罪对象。第二章对比特币犯罪中的共性问题进行了简单的研究,其中主要包括比特币犯罪的数额认定问题、比特币犯罪后的管辖归属问题以及与计算机相关犯罪的竞合处理问题。在这部分,笔者提出了认定比特币价值的不同的方法,提倡根据具体的犯罪情形,综合各种方法的优点,选择适用相应的认定标准。对于比特币犯罪的管辖归属问题,尽管学术界提出了不同的理论主张,但是其各有偏颇,因此,为了准确界定网络犯罪的管辖归属,我们应该在继承传统管辖权理论合理成分的基础上,选择性地吸收新的理论,即以传统管辖权理论为基础,以“侵害关联性”原理来限制犯罪地。此后,笔者对比特币犯罪行为中的个罪行为与计算机相关犯罪的竞合处理进行了具体的探讨和分析,从而避免在定罪量刑方面出现的不适当。第三章主要论述了比特币交易过程中可能涉及的犯罪行为,包括盗窃罪、诈骗罪和洗钱罪。笔者详细介绍了比特币盗窃的特点,分析界定了比特币盗窃的行为类型,并重点分析研究了多次盗窃行为。在论述比特币诈骗时,笔者在界定比特币诈骗的行为方式之后,将比特币与庞氏骗局进行了比较,分析说明比特币不会成为又一个庞氏骗局。在论述洗钱罪的过程中,笔者介绍了比特币洗钱的过程,比特币洗钱的特点以及在比特币洗钱犯罪过程中,交易平台的不作为行为应当如何认定等问题。第四章分析说明了我国刑法在规制比特币犯罪时的不足以及如何完善的问题。在不足方面,笔者主要论述了规范性文件的不足和法律规定的不足。规范性文件的不足主要体现在相关部门发布的规范性文件仅仅规制网络游戏中的虚拟货币,对于其他类型的虚拟货币并未涉及,而且该类规范性文件的效力位阶相对较低,在具体实践中不能优先适用。而法律规定的不足则体现在我国法律对财产范围的界定比较保守,仅将财产的范围界定为现实生活中公民所享有的各种合法财产,对于网络空间中的虚拟财产,乃至更为具体的虚拟货币并未提及。针对上述所说的我国刑法规制比特币犯罪行为中的不足问题,笔者提出了相应的对策,即由全国人民代表大会常务委员会以发布立法解释的方法对我国刑法第九十二条关于财产犯罪的范围进行扩张解释,将包括比特币在内的虚拟财产纳入到该条第四项规定的其他财产的范围之中,由此来完善我国刑法的不足,以期更好地打击比特币犯罪行为。
【关键词】：比特币 犯罪数额 管辖归属 扩张解释
【学位授予单位】：华东政法大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D914
【目录】：

• 摘要2-4
• Abstract4-8
• 导言8-14
• 一、问题的提出8-9
• 二、研究的价值和意义9-10
• 三、文献综述10-11
• 四、研究方法11-12
• 五、主要创新和不足12-14
• 第一章 比特币概述14-29
• 第一节 比特币的基本情况14-19
• 一、比特币的特点14-16
• 二、比特币的交易过程16
• 三、比特币的获取方式16-18
• 四、比特币的技术风险18-19
• 第二节 各国各地区对比特币的态度19-21
• 一、认可比特币的国家20
• 二、不予认可比特币的国家20-21
• 三、限制比特币的国家21
• 第三节 比特币的法律性质界定21-29
• 一、比特币与电子货币的区别21-23
• 二、比特币的法律性质界定23-29
• 第二章 比特币交易犯罪共性问题研究29-40
• 第一节 比特币交易犯罪的犯罪数额认定29-32
• 一、犯罪数额的意义29
• 二、比特币犯罪数额的评估方法29-32
• 第二节 比特币交易犯罪的管辖归属32-37
• 一、网络犯罪的管辖权理论分析32-35
• 二、笔者对确定网络犯罪管辖权的观点35-37
• 第三节 与计算机相关犯罪的竞合处理37-40
• 一、与计算机犯罪想象竞合的处理37-38
• 二、帮助人的定罪处罚38-40
• 第三章 比特币交易中的相关犯罪研究40-51
• 第一节 盗窃罪40-44
• 一、比特币盗窃的特点40-42
• 二、比特币盗窃的行为类型42-44
• 第二节 诈骗罪44-47
• 一、比特币诈骗的行为方式44-46
• 二、比特币与庞氏骗局46-47
• 第三节 洗钱罪47-51
• 一、比特币洗钱的特点48-49
• 二、比特币洗钱犯罪中的不作为49-51
• 第四章 我国刑法对比特币交易规制的不足和完善51-58
• 第一节 刑法规制的不足51-53
• 一、规范性文件的不足51-52
• 二、法律规定的不足52-53
• 第二节 以扩张解释完善对比特币交易的规制53-58
• 一、进行扩张解释的必要性54-55
• 二、进行扩张解释的合理性55-58
• 结语58-60
• 参考文献60-64
• 在读期间发表的学术论文与研究成果64-65
• 后记65-66

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 于江;;新型货币“比特币”:产生、原理与发展[J];吉林金融研究;2013年05期

2 于志刚;论网络游戏中虚拟财产的法律性质及其刑法保护[J];政法论坛;2003年06期

  本文关键词：比特币交易的刑法规制，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：413760