网络交易洗钱风险分析及监控

发布时间：2017-12-16 00:21

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【摘要】：网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但计算机领域安全监控技术相对落后,使得我国当前的网络交易市场存在较大的洗钱风险。本文通过分析网络交易在我国发展的状况及其存在的洗钱风险,提出完善反洗钱立法;加强网络交易管理和监控;建设网络交易洗钱分析和决策支持系统,实现对可疑交易筛选和自动报警等对策,以加强对网络洗钱行为的监控。
【作者单位】： 广西警官高等专科学校侦查系;
【分类号】：D924.3;F830.49
【正文快照】： 截至2012年底,我国网民规模达到5.64亿人,互联网普及率为42.1%;网络商品交易用户规模达到2.42亿人。手机团购、手机在线支付、手机网上银行等网络交易的用户在手机网民中应用的规模增速均超过了80%。网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但受我国计算机

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本文编号：1294003