金融行业反洗钱监控报告系统的研究与设计

发布时间：2018-03-22 04:29

  本文选题：洗钱犯罪　切入点：反洗钱监管　出处：《南昌大学》2012年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,研制了反洗钱信息监控系统,所谓反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,反洗钱已经成为当今国际社会的一个焦点问题。 本文主要是根据现有技术讨论了新的金融反洗钱系统总体框架。
[Abstract]:In order to prevent money laundering activities, safeguard the financial order, to curb the crime of money laundering and related crimes, the development of the anti money laundering information monitoring system, the so-called anti money laundering refers to prevention through various ways to hide, conceal drug crimes, mafia organized crime, terrorist crimes, smuggling, corruption and bribery crime, destruction of financial management order crime. The crime of financial fraud and other criminal proceeds and the origin and nature of money laundering and anti money laundering has become a focus of the international community.
This paper mainly discusses the general framework of the new financial anti money laundering system based on the existing technology.

【学位授予单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：TP311.52;F832.2

【参考文献】

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本文编号：1647079