我国反洗钱监控机制的完善及创新

发布时间：2018-03-31 02:05

  本文选题：反洗钱　切入点：可疑报告　出处：《经济管理》2010年04期

【摘要】：本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报告制度、解决我国目前金融情报质量低下等三个方面对我国反洗钱监控机制的完善及创新提出了建设性的意见。
[Abstract]:Through studying the operation status and experience of anti - money laundering monitoring system in western developed countries , this paper puts forward some constructive suggestions on the perfection and innovation of anti - money laundering monitoring mechanism in our country from three aspects , such as perfecting our country ' s anti - money - laundering - related legal system , suspicious transaction reporting system and solving the low quality of our country ' s current financial intelligence .

【作者单位】： 中南财经政法大学;
【基金】：国家社会科学基金项目“基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系研究”(09BTJ002)
【分类号】：F832.2

【共引文献】

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本文编号：1688651