国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述

发布时间：2018-05-30 11:46

  本文选题：反洗钱 + 预防政策　； 参考：《经济体制改革》2013年06期

【摘要】：本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。
[Abstract]:This paper, through the review of the international cooperation in anti money laundering in 1989, reviews the policy evaluation and effectiveness evaluation of anti money laundering, focuses on the prevention policy from the international level, summarizes the target definition of the effectiveness of anti money laundering, the performance and reasons of the effectiveness and the measure of effectiveness, and thus draws the conclusion that "the two paradoxes of cooperation" "It is the main reason for the insufficient effectiveness of the international anti money laundering prevention policy. The possible future research direction: first, the research on the measurement index system of the effectiveness of the international anti money laundering prevention policy; two is the research on the mechanism design of the international anti money laundering prevention policy.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【基金】：教育部社会科学规划项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(12YJA790184);教育部社会科学规划项目“基于复杂网络的可疑金融交易主体、路径与集团识别”(10YJA790165) 国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”(70771087)
【分类号】：F831.0

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本文编号：1955190