反洗钱信息共享的国际比较与借鉴

发布时间：2017-08-11 19:02

  本文关键词：反洗钱信息共享的国际比较与借鉴

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【摘要】：反洗钱信息共享对于实现反洗钱工作的集约化、高效化具有不可替代的作用。我国反洗钱工作开展历史不长,缺乏实践经验和长远发展规划,在信息共享方面存在诸多问题。如何借鉴国际反洗钱立法与信息共享的实践经验,加强我国反洗钱信息共享,是摆在我们面前的迫切课题。本文总结美国、澳大利亚、加拿大反洗钱信息共享的成功经验,探讨了我国反洗钱信息共享存在的问题、制约因素,并提出通过实施中短期战术性共享和中长期战略性共享分步走的现实路径,以实现共享共赢、分步分阶段的反洗钱信息共享。
【作者单位】： 西南财经大学金融学院;中国人民银行反洗钱监测分析中心;
【关键词】： 反洗钱 信息共享 国际比较
【分类号】：F831.2
【正文快照】： 近年来,随着国际社会对反洗钱问题的广泛关注,许多国家结合各自的政体、经济发展状况、司法建设状况以及洗钱犯罪和恐怖活动的形势建立了相应的反洗钱工作模式。欧美发达国家开展反洗钱工作最早,反洗钱工作体系较为完备,其中以反洗钱信息共享建设最为突出。本文通过对国外金

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本文编号：657725