消费返利型网络传销犯罪侦查对策研究

发布时间：2022-12-23 02:48

　　近年来,互联网的飞速发展给人们生产生活带来了极大的便利,与此同时,各种网络传销犯罪也接踵而来,其中以消费返利型网络传销犯罪最为典型。消费返利型网络传销具有极强的迷惑性,常被人们与促销相混淆,在互联网时代,消费返利型网络传销已成为一经济邪教,严重危害社会经济秩序和互联网安全的有序进程,2018年全国公安机关联合市场监督管理部门召开部署会议将消费返利型网络传销犯罪列为网络传销犯罪的重点打击对象,因此,对消费返利型网络传销犯罪侦查对策的研究有着重要的现实意义和紧迫的时代意义。本文笔者以传销的概念为出发点,分析总结出消费返利型网络传销的犯罪模式,结合消费返利型网络传销犯罪的特点、现状、难点,进而分析研究打击这种网络传销犯罪的对策,以期在实践中对这类案件的侦破具有参考价值。全文共由五个部分构成:第一部分由研究背景、研究综述、研究意义三个部分构成。第二部分主要阐述了传销概念的界定。明晰了传销与直销的区别,对组织、领导传销活动犯罪的概念作出界定,进而阐明消费返利型网络传销犯罪的现状。第三部分主要围绕消费返利型网络传销的模式和特点展开。目前消费返利型网络传销主要呈现四种模式,即零成本购物模式、虚拟货币... 

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究综述
    1.3 研究意义
        1.3.1 理论意义
        1.3.2 现实意义
2 消费返利型网络传销的概述
    2.1 传销界定
        2.1.1 传销的概念
        2.1.2 传销与直销的区别
    2.2 组织、领导传销活动犯罪界定
    2.3 消费返利型网络传销犯罪的界定与现状
        2.3.1 消费返利型网络传销犯罪的界定
        2.3.2 消费返利型网络传销犯罪的现状
3 消费返利型网络传销犯罪的模式与特点
    3.1 消费返利型网络传销的犯罪模式
        3.1.1 零成本购物模式
        3.1.2 虚拟货币模式
        3.1.3 积分返利模式
        3.1.4 会员等级模式
    3.2 消费返利型网络传销的特点
        3.2.1 以高额返利为诱饵
        3.2.2 以电子商务为幌子
        3.2.3 违背经济常识
        3.2.4 非接触性明显跨区域突出
        3.2.5 犯罪成本低
4 消费返利型网络传销犯罪的侦查难点
    4.1 线索搜集难
        4.1.1 涉案线索来源单一
        4.1.2 线上线索获取难
    4.2 侦查取证难
        4.2.1 询问与讯问难度大
        4.2.2 取证时机切入难
        4.2.3 电子数据难以获取
    4.3 案件定性难
        4.3.1 罪与非罪的界定难
        4.3.2 此罪与彼罪的界定难
    4.4 资金查控难
        4.4.1 交易账户多
        4.4.2 利用虚拟货币流转兑现额认定难
5 消费返利型网络传销犯罪侦查对策
    5.1 加强消费返利型网络传销犯罪情报研判，拓宽案件线索来源
        5.1.1 加强情报研判，线上线下布控挖掘线索
        5.1.2 建立传销人员名单库比对分析
        5.1.3 研发网上搜索技术发现线索
    5.2 网上布控获取网络传销后台数据，初步查明主体架构
        5.2.1 对传销网站数据进行收集与固定
        5.2.2 通过技术手段获取后台传销数据
    5.3 初步查明传销架构，落地查证，适时收网
        5.3.1 初步摸清传销架构
        5.3.2 对传销人员初步落地查证，分清层次
        5.3.3 选择时机，适时收网
    5.4 沿着资金流向，追查涉案资金
        5.4.1 查明资金流向及涉案账户、资金
        5.4.2 及时查封、扣押、冻结传销犯罪涉案财物
    5.5 全面收集证据形成完整的证据链条
        5.5.1 对不同层次的人分别展开询问和讯问
        5.5.2 全面收集电子数据
结语
参考文献
在学研究成果
    一、 在学期间发表的论文
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]论网络传销案件的侦查对策[J]. 谢泽润,刘德利.  武汉公安干部学院学报. 2019(03)
[2]网络犯罪国际治理研究[J]. 卓丽.  区域与全球发展. 2019(04)
[3]检察机关视角下经济案件涉案物品扣押的相关问题探析[J]. 任韧.  贵州警官职业学院学报. 2019(04)
[4]传销案网站电子数据取证研究[J]. 张郑文,雷鑫睿,麦永浩.  警察技术. 2019(04)
[5]违法资金分析与查控技术专业化建设[J]. 程小白,程科.  中国刑警学院学报. 2018(05)
[6]经济学视角下网络传销犯罪的成因分析与对策研究[J]. 曹毅.  公安学刊(浙江警察学院学报). 2018(04)
[7]传销违法犯罪基本特征分析[J]. 吴明高.  犯罪与改造研究. 2018(08)
[8]互联网经济下新型网络传销的识别与防范[J]. 段文忠.  阜阳职业技术学院学报. 2018(02)
[9]刑事涉案财产裁判程序的缺失与司法规制[J]. 朱艳萍.  人民司法(应用). 2018(10)
[10]消费返利型网络传销犯罪案件的侦查对策[J]. 徐思佳.  齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版). 2017(12)

博士论文
[1]利益相关者集体选择视角下的企业会计政策选择研究[D]. 温琳.中国海洋大学 2013
[2]大数据背景下侦查创新研究[D]. 王梦瑶.中国人民公安大学 2018

硕士论文
[1]网络传销犯罪的立法思考与侦查对策[D]. 陆克威.华东政法大学 2012
[2]返利网站运营中的传销陷阱研究[D]. 石淑静.华侨大学 2014
[3]论网络传销的侦防体系建设[D]. 王硕.吉林大学 2017
[4]论电子证据在公安行政执法中的搜集和运用[D]. 程禹乔.中国人民公安大学 2018
[5]利用虚拟货币网络传销犯罪案件侦查研究[D]. 赵军鹏.中国人民公安大学 2018



本文编号：3724560